ltn
Новорег
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 40
- Баллы
- 14
Всех приветствую! Публикую перевод всей хронологии событий, связанной со взлётом и падением Шелкового пути.
Расшифровка по аббревиатурам источников:
Расшифровка по аббревиатурам источников:
- MI - Maryland Indictment and Investigation
- NY - New-York Complaint and Investigation
- CHI - Chicago Homeland Security Investigation
- SF - San Francisco Criminal Complaint
- F - Silk Road forum
- M - Media
- DJ - DPR Journal
- BC - Blockchain
 |
| Дата | Факт | Источник |
| xx/01/2011 | Дата создания Шелкового пути. | |
| 23/01/2011 | SilkRoad420.wordpress.com создан для рекламы скрытого сервиса SilkRoad http://tydgccykixpbu6uz.onion | NY |
| 27/01/2011 | altoid создает учетную запись на shroomery.org, форуме для обсуждения волшебных грибов. | NY |
| 27/01/2011 | altoid рекламирует Шелковый путь на shroomery.org. | NY |
| 29/01/2011 | altoid создает учетную запись на форуме Bitcointalk. | NY |
| 29/01/2011 | altoid рекламирует Шелковый путь на Bitcointalk. | NY |
| 07/02/2011 | Последняя дата появления Altoid на shroomery.org. | M |
| 28/02/2011 | Дата создания домена silkroadmarket.org. | M |
| 28/02/2011 | Аккаунт silkroad создан на форуме bitcointalk.org. | M |
| 01/03/2011 | Дата создания треда "SilkRoad Marketplace" на bitcointalk.org аккаунтом silkroad, в котором идет реклама сайтов www.silkroadmarket.org и http://ianxz6zefk72ulzz.onion. | M |
| XX/06/2011 | Почтовая служба Чикаго начинает мониторинг и изъятие наркотиков из почтовых филиалов, связанных с Шелковым путем. | CHI |
| 01/06/2011 | Издание "Gawker" публикует статью "The Underground Website Where You Can Buy Any Drug Imaginable". | M |
| 05/06/2011 | Два сенатора США: сенатор Чарльз Шумер из Нью-Йорка и Джо Манчин из Западной Вирджинии, попросили Министерство юстиции и Управление по борьбе с наркотиками закрыть и разыскать создателя Шелкового пути. | M |
| 07/06/2011 | Гектор Ксавье Монсегур, он же Сабу, арестован федеральными агентами и согласился стать информатором для ФБР. | M |
| 18/06/2011 | DigitalAlch регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 18/06/2011 | nomad bloodbath регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 19/06/2011 | chronicpain регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 19/06/2011 | Взлом обменника криптовалют Mt.Gox, раскрытие данных более 61 тыс. аккаунтов (логины, e-mail, хэши). | M |
| 27/06/2011 | ~Shabang~ регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 27/06/2011 | Variety Jones регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 28/06/2011 | Nomad Bloodbath and DigitalAlch назначены модераторами форума. | F |
| 29/06/2011 | Вендор Digitalink регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 03/07/2011 | SumYunGai (SYG) регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 02/08/2011 | nomad bloodbath, DigitalAlch, Chronicpain назначаются супермодераторами на форуме. | F |
| 16/08/2011 | DPR (Dread Pirate Roberts - Ужасный Пират Роберт, он же Росс Ульбрих) ищет опытного unix-администратора. | F |
| 25/08/2011 | Последняя дата появления silkroad на форуме bitcointalk.org. | M |
| 11/09/2011 | Bitcointalk forum взломан CosbyCoin. | M |
| 12/09/2011 | Kind Bud, joeblow2, nomOBad bloodbath, DigitalAlch, chronicpain в списке супермодераторов. | F |
| 24/09/2011 | DPR говорит, что у него "два блестящих ИТ-специалиста с более чем 25-летним опытом совместной разработки и администрирования, которым я доверяю и которые стремятся сделать наш сайт максимально безопасным." | F |
| 09/10/2011 | Пользователь "SilkRoad" создает первый аккаунт в вики: Chronicpain. Chronicpain будет работать над вики в течение следующих недель в качестве администратора. | |
| 11/10/2011 | Altoid опубликовал предложение о работе на форуме Bitcointalk. | M |
| 13/10/2011 | Агент национальной безопасности Джаред Дер-Йегаян начинает расследование Шелкового пути после изъятия нескольких писем с наркотиками в аэропорту О'Хара в Чикаго. Открыто дело Operation Dime Store для документирования результатов изъятий, поступающих в почтовое отделение Чикаго. | CHI |
| 15/10/2011 | Первая зарплата в 4000 долларов выплачена SYG - «системному администратору» Шелкового пути. | NY |
| XX/11/2011 | Правоохранительные органы в Балтиморе начинают расследование Шелкового пути, где агенты из Службы внутренней безопасности США по вопросам иммиграции и таможенного контроля сформировали целевую группу «Марко Поло», целью которой был Шелковый путь и его администраторы, и в конечном итоге совершат более 100 тайных покупок у продавцов Шелкового пути. | M |
| XX/11/2011 | Агенты отдела внутренней безопасности провели несколько интервью с источником в Мэриленде. | MI |
| 10/11/2011 | SilkRoad Wiki официально анонсирована на форуме DPR. | F |
| 15/11/2011 | SYG было выплачено $5,000. | NY |
| 27/11/2011 | Упоминание адреса Росса Ульбриха на сайте bitcointalk. | M |
| 01/12/2011 | Обновление onion адреса SilkRoad на http://silkroadvb5piz3r.onion. | F |
| 26/12/2011 | Продавец googleyed1 зарегистрирован на форуме SilkRoad. | F |
| 29/12/2011 | "Поговорил с VJ (Variety Jones) сегодня снова. Его выход на сцену вдохновил меня и дал направление в проекте SilkRoad". | DJ |
| 01/01/2012 | Мне нужно настроить DigitalAlch для обработки разрешений, и кажется, что Variety Jones выполняет мой спектр задач ежедневно. | DJ |
| 03/01/2012 | Агент из Службы внутренней безопасности США по вопросам иммиграции и таможенного контроля (HSI USA - прим. автора) Грегори Миллер начал расследование BA13CR12BA0016 и заявил в ROI 001, что 29 декабря 2011 года их информатор начал рассказывать им некоторые подробности о сайте. | MI |
| 04/01/2012 | grahamgreene регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 09/01/2012 | DPR опубликовал пост под названием "State of the Road Address‚" в котором он объявил, среди прочего, об изменении размера комиссии на Шелковом пути. | NY |
| 10/01/2012 | Продавец tony76 зарегистрирован на форуме SilkRoad. | F |
| 13/01/2012 | Чикагская HSI на момент 13 января имеет уже более 19 отчетов, 200 изъятий, определили нескольких поставщиков / целей по разработке, согласовали полученную информацию о деле с несколькими офисами HSI, наняли на работу информатора, а также по встретились с представителями AUSA (ассоциация армии США - прим. автора) для судебного преследования по делу. | CHI |
| 18/01/2012 | Арест торговца Digitalink, он же Джейкоб Теодор Джордж в Балтиморе, штат Мэриленд. | MI |
| 01/02/2012 | Встреча между чикагским HSI и командой "Марко Поло" (базировалась в Балтиморе - прим. автора), с целью решить разногласия о том, как продолжить расследование Шелкового пути. Во время этой встречи "Марко Поло" заявили, что скоро остановят Шелковый путь. | |
| 02/02/2012 | Супермодератор Nomad bloodbath, возвращается после почти 2 месяцев отсутствия. Он публикует сообщение на форуме SR с извинениями. | F |
| 03/02/2012 | TrustInJones регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 05/02/2012 | Ник аккаунта "SilkRoad" был сменен на "Dread Pirate Roberts". | F |
| 11/02/2012 | StExo регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 13/02/2012 | Последняя дата появления Digitalink на форуме Шелкового пути. | F |
| 26/02/2012 | Открытие "Armory Hidden Service" (площадка по продаже оружия - прим. автора) по адресу ayjkg6ombrsahbx2.onion. | F |
| 05/03/2012 | Росс Ульбрихт создает аккаунт с ником "frosty" на сайте Stack Overflow якобы используя email [email protected]. | |
| 06/03/2012 | Гектор Ксавье Монсегур становится известен как Sabu. | M |
| 13/03/2012 | Открытие раздела Vendor Roundtable на SR, доступного только для поставщиков. | F |
| 13/03/2012 | Последний пост Variety Jones за последующие 8 месяцев. | F |
| 27/03/2012 | Агент SA МакФарланд открывает дело BA02CR12BA0026 и начинает отправку осведомителей в другие офисы для наблюдения за несколькими целями, связанными с учетной записью, которую они переняли у своего некогда информатора (поставщик SR Digitalink). МакФарланд также создает неофициальную рабочую группу, состоящую из нескольких агентств, в которую входят DEA (управление по борьбе с наркотиками - прим. автора), почтовые инспекторы, сотрудники IRS (налоговая служба США - прим. автора) и агенты секретная служба. | MI |
| 30/03/2012 | Limetless регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 30/03/2012 | nob регистрируется на форуме и пишет свой первый и единственный пост. | F |
| xx/04/2012 | Тайный агент из команды "Марко Поло" , начинает общаться с Ужасным Пиратом Робертсом. UC писал о том, что он является контрабандистом наркотиков, специализирующимся на перевозке большого количества ПАВ. | MI |
| xx/04/2012 | Tony76, поставщик героина, стимуляторов и психоделиков из Канады, "кинул" многих пользователей на Шелковом пути. | M |
| xx/04/2012 | Филиал HSI в Чикаго начал разработку нового информатора и проинформировала об этом филиал HSI в городе Балтиморе | CHI |
| 14/04/2012 | SquidShepard становится модератором на форуме. | F |
| 25/04/2012 | Последняя дата появления Tony76 на SR. | F |
| 10/05/2012 | Limetless становится модератором SR. | F |
| 11/05/2012 | Список модераторов: DigitalAlch, Chronicpain, nomad bloodbath, Limetless, squidSheperd. | F |
| 01/06/2012 | DPR переименовывает супермодератора Variety Jones -> Cimon. | NY |
| 06/06/2012 | DoctaFeelgood регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 19/06/2012 | Впервые DPR подписывает сообщение на форуме Шелкового пути, используя «GnuPG v1.4.11 (GNU / Linux)». | F |
| 28/06/2012 | Федеральный ордер на обыск был выдан на имя Шелдона Кеннеди. Он признает вину в продаже наркотиков / оружия на Шелковом пути, а также предоставляет все записи, информацию об адресах доставки и доходах. | MI |
| 12/07/2012 | Scout регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 13/07/2012 | DigitalAlch "закончил путешествие по Шелковому пути", уходит в отставку с должности администратора и покидает SR, чтобы отдохнуть. Новый администратор форума - Indica | Sativa. | F |
| 16/07/2012 | Последнее подключение к форуму Шелкового пути супермодератора DigitalAlch. | F |
| 22/07/2012 | DRP объявляет о редизайне Шелкового пути. | F |
| 02/08/2012 | Закрытие оружейной площадки на SR. | F |
| 10/08/2012 | DoctaFeelgood публикует первый пост. | F |
| 14/08/2012 | Открытие книжного клуба имени DRP, модератором которого является DoctaFeelGood. | F |
| 14/08/2012 | Последнее подключение SumYunGai к форуму Шелкового пути. | F |
| 19/08/2012 | Последнее подключение altoid на сайте Bitcointalk.org. | M |
| 25/09/2012 | samesamebutdifferent регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 09/10/2012 | CaptainMal запускает BTC-обменник на SilkRoad. | F |
| 17/10/2012 | Idnigo регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 17/10/2012 | Lucydrop регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути и публикует сообщение как поставщик из Канады | F |
| xx/11/2012 | DPR нанял человека с ником «Employee». В его обязанности входило реагирование на вопросы и жалобы покупателей и продавцов, разрешение споров и расследование возможных действий силовиков на Шелковом пути. | MI |
| 01/11/2012 | Последний пост пользователя DoctaFeelgood на форуме. | F |
| 02/11/2012 | Объявление о "взрывном росте" площадки. | F |
| 03/11/2012 | Flush регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 11/11/2012 | 0x404243 публикует сообщение на форуме SR, содержащее хешированный пароль пользователя. Он угрожает слить БД Шелкового пути, если DPR не свяжется с ним по адресу [email protected] с соответствующим именем пользователя. | F |
| 12/11/2012 | Последний пост пользователя chronicpain's на форуме. | F |
| 12/11/2012 | DPR возвращается после 24-часового молчания и объясняет, что сайт испытывает технические проблемы, и он единственный, кто может решить эту проблему. Он хочет быть уверенным в том, что не было никаких нарушений безопасности, прежде чем восстанавливать сайт. Далее следуют несколько обновлений ситуации. | F |
| 12/11/2012 | Агент по борьбе с наркотиками из группы Марко Поло (Балтимор), получает информацию из HSI об одном человеке (названном «AA»), который рассматривается в качестве создателя SilkRoad. («АА» означает Ананд Атавале). | SF |
| 14/11/2012 | Inigo заявляет, что присоединяется к SR Support. | F |
| 15/11/2012 | SilkRoad снова не работает, и есть люди, которые заявляют о своей ответственности за время простоя и угрожают DPR (обновление 15.11.2012). | F |
| 15/11/2012 | Пользователь h0x404243 снова отправляет сообщения с угрозами и публикует сообщение на «Обсуждение Шелкового пути / Re: Почему Tama не работает?». Оба сообщения подписаны ключом. | F |
| 16/11/2012 | Variety Jones публикует пост впервые за 8 месяцев. «Я только что вернулся с 8-месячного отдыха, и на SR, несомненно, сегодня очень горячо!». | F |
| 17/11/2012 | DPR впервые использует GnuPG v2.0.17 (MingW32) для подписи сообщения. | F |
| 17/11/2012 | Некоторые «старожилы» жалуются на инцидент, связанный с простоями Шелкового пути, и не доверяют «новому DPR». | F |
| 19/11/2012 | Несколько пользователей отмечают, что подпись DPR PGP не проходит проверку. | F |
| 20/11/2012 | astor регистрирует аккаунт на форуме Шелкового пути. | F |
| 27/11/2012 | Последнее подключение DoctaFeelgood на форуме. | F |
| 07/12/2012 | Тайный агент жалуется на то, что покупатели «Шелкового пути» хотят «очень маленькое количество» и «ему действительно не стоит проводить сделки менее чем на 10 кг». | MI |
| 07/12/2012 | DPR дал поручение "Employee" о том, чтобы топ-продавцы на SR закупали большие количества наркотиков у тайного агента. | MI |
| 08/12/2012 | DPR ответил ТА «Эй, я думаю, у нас есть покупатель для Вас. Один из моих сотрудников вышлет детали». | MI |
| 09/12/2012 | The Employee (используя учетную запись службы поддержки SR) связывается с агентами под прикрытием, говоря, что он нашел покупателя, который мог бы купить значительные количества лекарств у тайного агента. В дальнейшем, продавцы планируют перепродавать эти наркотики на SR. | MI |
| 17/12/2012 | Покупатель крупной партии ("The Vendor") ведет переговоры с тайным агентом. | MI |
| 19/12/2012 | Последнее сообщение пользователя StExo на форуме после 5 месяцев оффлайна. (Он также удаляет все публичные сообщения с этой даты и ранее. Следующее сообщение находится в открытых ключах 7 мая 2013 г.). | F |
| 19/12/2012 | Шелковый путь взломан. Кто-то изменил изображения продуктов и добавил адреса собственные биткоин-адреса . | F |
| 19/12/2012 | Некоторые поставщики жалуются на отсутствие информации после об инциденте и предлагают отключить сайт. | F |
| 19/12/2012 | DPR объявляет о том, что проблема со взломом решена. | F |
| 05/01/2013 | Владелец BTC-обменника CaptainMal повышен до модератора и прекращает свою деятельность. | F |
| 10/01/2013 | "The Vendor" предоставляет UC адрес доставки, который оказался домом "The Employee". | MI |
| 13/01/2013 | DPR пишет тайному агенту "поздравляю с продажей!!" | MI |
| 13/01/2013 | Первый пост пользователя Scout на форуме. Nomad становится новым модератором форума. | F |
| 14/01/2013 | Тайный агент сообщает DPR что не будет отправлять посылку через Почту США. | MI |
| 15/01/2013 | Тайный агент сообщает DPR "Я отправлю моих людей, договорились?" | MI |
| 17/01/2013 | Федералы, действующие в качестве курьеров, доставляют 1 кг кокса "The Employee". | MI |
| 17/01/2013 | После получения подтверждения о доставке «The Vendor» отправляет тайному агенту сумму в размере $ 27 000 в BTC. | MI |
| 17/01/2013 | Арест Кертиса Кларка Грина за хранение кокаина. | M |
| 17/01/2013 | Кертис Грин передает свою учетную запись администратора «Шелкового пути» членам Балтиморской оперативной группы по Шелковому пути, предупредив о том, чтобы они использовали ник "Flush". | SF |
| 17/01/2013 | Тайный агент заходит в аккаунт “Flush” и меняет на нем пароль в целях скрыть свою деятельность. | NY |
| 20/01/2013 | Обеспокоенный долгим оффлайном пользователя Flush, DPR в какой-то момент перекрывает доступ к этой учетной записи, но благодаря связи с DPR, Кертис Грин восстанавливает доступ к учетной записи и передет эту информацию в Целевую группу Балтиморского Шелкового пути. | SF |
| 23/01/2013 | Продавец modziw ищет оптового поставщика кокаина. Некоторые пользователи упоминают, что у поставщика, названного «nob», есть килограмм кокаина. | F |
| 23/01/2013 | Карл M. (он же тайный агент - прим. Автора) передает 60 биткоинов в Управление по борьбе с наркотиками. | SF |
| 23/01/2013 | Карл Марк Форс IV отправляет электронное письмо другому члену Целевой группы по Шелковому пути, агенту секретной службы США Шону Бриджесу, с просьбой внести Бриджеса на депозит биткойны, чтобы пополнить счет аккаунта TrustUsJones. | SF |
| 23/01/2013 | 60 bitcoin перечисляются с аккаунта "Number13" на "TrustUsJones". | SF |
| 25/01/2013 | Согласно отчету Бриджеса, Кертис Грин, опрошенный Марком Форсом, Шоном Бриджсом и другими членами Целевой группы по Балтиморскому Шелковому пути, показывает им административные функции Шелкового пути. | SF |
| 25/01/2013 | Агент секретной службы США Бриджс завершает сессию. | SF |
| 25/01/2013 | Аккаунту «Number13» предоставляются права продавца. | SF |
| 25/01/2013 | С аккаунта «Flush» идет перевод на сумму 900 BTC в адрес пользователя «Number13». | SF |
| 25/01/2013 | Биткоины начинают красть у продавцов Шелкового пути и депонировать по адресу 127B3qwztPyA67uq63LG8G5izwhFcJ7j4A. Первой транзакцией на этот биткойн-адрес была произведена со счета «Number13». «Кражи были совершены через серию сброса пароля и пин-кода продавцов, что можно было сделать с помощью доступа администратора, который C.G. предоставил Целевой группе по Балтиморскому Шелковому пути. Предполагается, что всего было украдено 20 073 биткойнов. | SF |
| 26/01/2013 | 955 BTC отправляются из 12783qwztPyA67uq63LG8G5izwhFcJ7j4A по адресу 1BnYoj21BdcGhhgGcQBmbsimrh6GzJjrtB. | BC |
| 26/01/2013 | 1475 BTC отправляются из 12783qwztPyA67uq63LG8G5izwhFcJ7j4A по адресу 1BnYoj21BdcGhhgGcQBmbsimrh6GzJjrtB. SF | BC |
| 26/01/2013 | По крайней мере 2430 украденных биткоинов поступает в один кошелек по адресу 1BnYoj21BdcGhhgGcQBmbsimrh6GzJjrtB. SF | BC |
| 26/01/2013 | Сотрудник-заговорщик ("CC 1") сообщает Cтрашному Пирату Робертсу о том, что "employee" украл биткоины с различных счетов поставщиков. Он также написал DPR: "я всегда буду в вашем распоряжении, если вы найдете его и вам понадобится кто-то, чтобы решить эту проблему". | F |
| 26/01/2013 | DRP рассказывает агенту под прикрытием: "The Employee арестовали! Кроме того, он украл средства у пользователей Шелкового пути. Избей его и верни деньги, kthxbai».. MI | NY |
| 26/01/2013 | DPR сообщает Nob (Марку Форсу), что со счетов Шелкового пути были украдены средства и что эти кражи были связаны с аккаунтом "Flush". Правоохранительные органы спрашивают Кертиса Грина о краже, он в свою очередь отрицает факт кражи. | SF |
| 26/01/2013 | Последнее подключение супермодератора Flush на SR forum. | F |
| 26/01/2013 | Inigo сообщает DPR, что он успешно остановил кражу биткойнов, сбросив пароль на аккаунте Flush. | NY |
| 27/01/2013 | DPR сообщает другому соучастнику («CC-2») о краже биткойнов и сообщает, что у него есть копия водительских прав «Employee». Оба обсуждают возможность «уволить сотрудника». | NY |
| 27/01/2013 | Продавец googleyed1 говорит, что его учетная запись была взломана, и обвиняет одного из сотрудников Шелкового пути в краже всех его средств и смене пароля. Согласно комментариям googleyed1, тот же инцидент произошел с несколькими «ведущими продавцами». | F |
| 27/01/2013 | Number13 жалуется DRP, что его средства были украдены со счета. | SF |
| 27/01/2013 | DRP боится, что "Employee" расскажет всю информацю о рынке, поскольку некоторое время находился под арестом, "он слишком много знает". Он просит тайного агента убить сотрудника. | MI |
| 29/01/2013 | DPR соглашается заплатить 80 000 долларов. «Половина сейчас и половина после работы». | MI |
| 30/01/2013 | Аккаунт googleyed1 восстановлен и «все снова гладко, паника закончена». | F |
| 31/01/2013 | DPR уточняет, могут ли убийцы справиться с этим. C него потребовали 40 000 долларов. | MI |
| 04/02/2013 | DPR через анонимный перевод Technocash отправляет 40 000 долларов. | MI |
| 05/02/2013 | DPR запрашивает доказательство убийства (фото) с уточнением «он слишком много знает». | MI |
| 05/02/2013 | DPR сообщает «СС-2», что «Nob» захватил «Employee» и что его допрашивают. Несколько часов спустя DPR сообщает CC-2, что «Employee» был казнен. | NY |
| 06/02/2013 | Пользователь SilkRoad удаляет большую часть контента в Wiki Шелкового пути. | F |
| 07/02/2013 | Пользователи scout и samesamebutdifferent являются единственными оставшимися модераторами. | F |
| 08/02/2013 | Тайный агент заявляет, что убийцы готовы пытать "Employee" и получить деньги, но теперь ждут, когда он останется один, потому что тот жил с дочерью и женой. | MI |
| 11/02/2013 | Последнее подключение модератора chronicpain к форуму SR. | F |
| 11/02/2013 | Последнее подключение TrustInJones к форуму SR. | F |
| 12/02/2013 | Тайный агент сообщает DPR "Employee все еще жив, но подвергается пыткам". | MI |
| 12/02/2013 | Googleyed1 публикует загадочное сообщение на форуме, предупреждая других о подозрительном продавце. | F |
| 12/02/2013 | Агент секретной службы США Бриджс регистрирует компанию с ограниченной ответственностью под названием «Quantum International Investments, LLC» (Quantum). | SF |
| 16/02/2013 | Тайный агент присылает инсценированные фотографии "Employee" под пытками. | MI |
| 19/02/2013 | Тайный агент сообщает DPR, что "Employee" погиб в выходные дни. | MI |
| 21/02/2013 | Тайный агент tells DPR о том, что employee "умер от удушья/разрыва сердца" во время пыток и отправляет DPR поддельную фотографию. | MI |
| 22/02/2013 | Агент Бриджес открыл счет в компании Fidelity Investments (Fidelity) на имя компании Quantum. | SF |
| 23/02/2013 | DPR сообщает "СС-1" (сообщник 1), что он успешно организовал захват и убийство employee. | NY |
| 28/02/2013 | Тайный агент сообщает DPR что тело employee было полностью уничтожено вместе с уликами, и попросил убедиться, что были отправлены вторые 40 000 долларов. | MI |
| 28/02/2013 | ФБР располагает информацией о возможном местонахождении сервера Шелкового пути (193.107.84.4) и направляет официальный запрос об оказании помощи со стороны исландских властей для получения информации, маршруте сообщений, отправляемых на сервер и с сервера, и отображения содержимого сервера. | NY |
| 01/03/2013 | DPR через анонимный перевод Technocash отправляет 40 000 долларов. | MI |
| 06/03/2013 | На счет Quantum Fidelity в США поступает девять электронных переводов с Mt. Gox на общую сумму около 820 000 долларов. | SF |
| 07/03/2013 | Последняя активность Lucydrop на форуме. | F |
| 13/03/2013 | Продавец SilkRoad FriendlyChemist начал посылать угрозы DPR через систему личных сообщений. FriendlyChemist заявил, что у него есть список реальных имен и адресов продавцов и клиентов Шелкового пути. Он пригрозил опубликовать информацию в Интернете, если DPR не даст ему 500 000 долларов, - эти средства были необходимы для того, чтобы расплатиться с поставщиками. | NY |
| 14/03/2013 | FriendlyChemist продолжает угрожать сливом данных. | NY |
| 15/03/2013 | FriendlyChemist предоставляет DPR образец данных - имена пользователей, адресов и информации о заказе, готовые для слива. Он также отправляет DPR имя пользователя / пароль поставщика, которого, как он утверждал, взломал и получил данные. | NY |
| 15/03/2013 | RealLucyDrop зарегистрировался на форуме SR. | F |
| 16/03/2013 | RealLucyDrop говорит, что он «настоящий» и предупреждает поставщиков о том, чтобы те не совершали покупок у аккаунта Lucydrop. «Настоящий» Lucydrop, по-видимому, провел некоторое время в тюрьме (от 2 до 7 месяцев) и был кинут своим партнером, который утерял доступ к своему рабочему ПК. | F |
| 16/03/2013 | Stackoverflow "Как свернуть скрытые сервисы Tor с PHP?". | NY |
| 16/03/2013 | Stackoverflow - имя аккаунта было сменено на "frosty". | NY |
| 17/03/2013 | RealLucyDrop сказал, что он связался с DPR по вопросу взлома сайта, и он сможет подтвердить данный факт. | F |
| 19/03/2013 | Сообщение от @ the3j35t3r в Твиттере с упоминанием DPR. | M |
| 20/03/2013 | DPR просит поставщиков FriendlyChemist связаться с ним, для того «чтобы он мог что-то с ними решить». | NY |
| 21/03/2013 | RealLucyDrop публикует прощальное сообщение. | F |
| 25/03/2013 | ddosd: кто-то знал настоящий IP-адрес и обнаружил его через утечку. Миграция на новый сервер. - DPR. | DJ |
| 25/03/2013 | redandwhite связывается с DPR и представляет себя одним из людей, которым FriendlyChemist должен деньги. | NY |
| 26/03/2013 | Пользователь Reddit утверждает, что обнаружил реальный IP-адрес SilkRoad, пока сайт находился на техработах. | M |
| 26/03/2013 | DPR отвечает: «Я не должен FriendlyChemist никакие деньги» и предлагает redandwhite стать продавцом на Шелковом пути. | NY |
| 26/03/2013 | Redandwhite намекает на будущий прибыльный бизнес. | NY |
| 27/03/2013 | Утверждения пользователя Reddit об утечке IP-адреса не подтверждаются. | M |
| 27/03/2013 | DPR рассматривает возможность убийства FriendlyChemist. | NY |
| 28/03/2013 | DPR выходит на контакт с группой киллеров "Ангелы ада". | DJ |
| 29/03/2013 | FriendlyChemist после 9 дней молчания, объявлет о том, что в течении 3 дней будут слиты данные пользователей: 5000 аккаунтов и 2 десятка индентификаторов поставщиков. | NY |
| 29/03/2013 | DPR связывается с redandwhite предлагая награду за убийство FriendlyChemist. | NY |
| 30/03/2013 | redandwhite спрашивает, как он может помочь. | NY |
| 30/03/2013 | DPR спрашивает о расценках. redandwhite завышает цену до $150k. | NY |
| 31/03/2013 | DPR начинает торговаться "Не вижу в этом проблемы, но цена мне кажется высокой. Не так давно я делал заказ, и он обошелся мне в 80 тысяч долларов". | NY |
| 31/03/2013 | DPR платит redandwhite 1670 BTC. | NY |
| xx/04/2013 | Stackoverflow - изменение почты на "[email protected]". | NY |
| 01/04/2013 | Последний пост Nomad Bloodbath на форуме. | F |
| 01/04/2013 | redandwhite сообщает «Ваша проблема решена. Отдыхайте спокойно, потому что он больше никого не будет шантажировать. Никогда»". | NY |
| 01/04/2013 | got пишет о том, что шантажист был устранен. | DJ |
| 01/04/2013 | Агент Форс создает фейк-аккаунт на Шелковом пути под названием «DeathFromAbove», который он будет использовать для получения платежа в размере 250 000 долларов США от DPR, и предоставил DPR имя информатора и его личные идентификационные данные. | SF |
| 02/04/2013 | Cообщение от DeathFromAbove: "меня угрожали убить". | DJ |
| 03/04/2013 | DPR пишет сообщнику о том, что его шантажировал «tony76» и заплатил члену «Ангелов Ада», чтобы того убили. | NY |
| 03/04/2013 | DPR пишет: "создал Pidgin чат с inigo и mg." | DJ |
| 04/04/2013 | Вопрос на Stackoverflow: ссылка изменена с "http://kpvz7ki2v5agwt35.onion" (Hidden Wiki) на "http://jhiwjjlqpyawmpjx.onion" (Tor Mail). | M |
| 04/04/2013 | По запросу DPR redandwhite отправил фотографию жертвы после выполнения работы со случайным числом, написанным на листе бумаги рядом с жертвой. | NY |
| 05/04/2013 | Продавец googleyed публикует информацию о покупателях. | DJ |
| 05/04/2013 | DPR пишет - дал доступ "Ангелам" к чату. | DJ |
| 05/04/2013 | DPR пишет redandwhite «Я получил фотографию и удалил ее. Еще раз спасибо за Ваше быстродействие». | NY |
| 05/04/2013 | redandwhite сообщает DPR что Tony76 работал совместно с FriendlyChemist. | NY |
| 05/04/2013 | DPR говорит, что он "хотел бы вернуться к вопросу о Tony76, чтобы допросить его и вернуть утраченные средства". | NY |
| 06/04/2013 | Redandwhite сообщает DPR, что Tony76 - торговец наркотиками из района Суррей в Британской Колумбии (Канада), который "работает и живет с 3 другими людьми, и все они продают наркотики вместе". | NY |
| 06/04/2013 | DeathFromAbove пишет DPR: "Это не так просто. Я работаю в силовом ведомстве. У меня есть доступ к секретным файлам, за которые FBI, DEA, AFP, SOCA убили бы. Фактически , это то, что я делаю ... убиваю. Единственное, что я делаю... Не волнуйтесь, Министерство обороны не заинтересовано в Вас и вашем маленьком веб-сайте. Северная Корея и Иран намного важнее. Что касается армии и флота, то Вы никто. Мелкий торговец наркотиками." | SF |
| 06/04/2013 | DPR заказывает убийство Tony76. | NY |
| 08/04/2013 | redanwhite предлагает следующее: убить всех шантажистов разом, заплатить $ 500 тыс. и разделить украденные деньги 50/50 с DPR. | |
| 08/04/2013 | DPR отправляет $500K на Bitcoin-адрес readandwhite. | NY |
| 08/04/2013 | readandwhite направляет средства киллерам за убийство tony76 и 3-ех его подельников. | DJ |
| 09/04/2013 | DPR пишет: "ssbd рассматривает возможность присоединения к моей команде." | DJ |
| 10/04/2013 | "DeathFromAbove" cнова пишет DPR, на этот раз, предоставляя ему подробности, касающиеся AA (потенциального подозревамого), включая полное имя, дату рождения, гражданство, адрес и другие личные данные."Этого достаточно, чтобы привлечь твое внимание?" После того, как я наблюдал за вами, вы никак не могли убить "кое-кого". Но я думаю, что ты имеешь к этому какое- то отношение. Итак, 250 000 долларов наличными/банковским переводом в США, и я не отдам вашу личность правоохранительным органам . Считай, что это штрафные санкции." | SF |
| 11/04/2013 | DPR пишет: "парень шантажирует меня, говоря, что у него есть мое удостоверение личности - это подделка". | DJ |
| 11/04/2013 | DPR пишет: "cimon рассказал мне о возможной ddos-атаке через TOR и о том, как смягчить ее." | DJ |
| 12/04/2013 | Оплата 2,555 BTC на биткоин-адрес redanwhite. На данный момент этот платеж не связан с каким-либо событием Шелкового пути. | BC |
| 15/04/2013 | redandwhite сообщает DPR, что "эта проблема была решена". | NY |
| 25/04/2013 | Nomad bloodbath создает новый PGP ключ. | F |
| 28/04/2013 | Сайт SilkRoad и форум стали жертвой DDOS-атаки. | F |
| 2X/04/2013 | DPR пишет: "рынок и форумы под DDoS атакой. Заплатили выкуп в 10 тысяч btc, но атака продолжилась". | DJ |
| 30/04/2013 | Дал доступ к серверу smed. Перешли на nginx на веб-сервере БД, перенастроил все и в итоге смог отразить атаку - DPR. | DJ |
| 30/04/2013 | Inlightof становится администратором форума SR. | F |
| 30/04/2013 | Пользователи Reddit опубликовали данные поставщиков, должности, адреса электронной почты на Reddit, после того, как Шелковый путь отразил атаку. Этот пост в конечном итоге будет удален. Бэкап этих данных разместили на форуме "Шелкового пути". | F |
| 01/05/2013 | DPR обвиняется в округе Мэриленд под вымышленным именем Джон Доу. Обвинения включают в себя "сговор с целью распространения нелегальных веществ", "покушение на убийство свидетеля", "использование межгосударственных объектов для совершения убийства" | M |
| 01/05/2013 | Symm начинает работать с поддержкой. Scout берет на себя поддержку форума. | DJ |
| XX/05/2013 | ФБР получает данные сервера, запрошенные в феврале 2013 года у исландских властей. Однако на сервере наблюдается незначительная активность, указывающая на то, что он больше не является хостингом веб-сайта. (В результате ФБР не потребовало, чтобы исландские власти приступили к созданию слепка сервера). | NY |
| XX/05/2013 | Чикагский агент HSI Джаред дер-Егиаян направил повестку в суд компании Dwolla, занимающейся платежными системами, для получения информации о Карпелесе и его холдинговой компании MUTUM Sigillum, LLC. | CHI |
| 01/05/2013 | Агенты Секретной службы в Балтиморе и Нью-Йорке начинают работать вместе над расследованием Шелкового пути. "У каждого был этот маленький кусочек головоломки, а потом пришло время сесть за стол и сложить его вместе". | M |
| 02/05/2013 | Атака продолжается. Ни слова от нападавшего. Сайт открыт, но иногда TOR выходит из строя и должен быть перезапущен. | DJ |
| 02/05/2013 | Libertas регистрирует учетную запись на форуме и становится суперадминистратором. | F |
| 03/05/2013 | Сообщается, что IP-адрес SilkRoad снова просочился на сабреддит silkroad. | M |
| 03/05/2013 | DPR перемещает сервера SR на новый IP-адрес (193.107.86.49) | M |
| 04/05/2013 | Scout рекомендовал новому члену стать модератором под именем Libertas. "SSBD будет сосредоточен на других вопросах, поэтому Libertas был привлечен, чтобы помочь модерировать форумы вместе со мной". F | F |
| 04/05/2013 | Окончание DDOS-атаки. | F |
| 04/05/2013 | DPR пишет: "злоумышленник согласился остановиться, если я дам ему первые 100 тысяч долларов прямо сейчас и 50 тысяч долларов в неделю после этого. Он остановился, но, похоже, еще одна DoS-атака все еще продолжается." | DJ |
| 05/05/2013 | Атака полностью остановлена. Основная цель - перегруппировка и приоретизация следующих действий. | DJ |
| 06/05/2013 | Работа с smed по защите сайта - DPR. | DJ |
| 07/05/2013 | DPR пишет: "заплатил злоумышленнику 100 тысяч долларов." | DJ |
| 07/05/2013 | Первый публичный пост StExo почти за 5 месяцев; он публикует два новых открытых ключа PGP. Он явно отредактировал как "удаленные" 37 страниц сообщений. | F |
| 08/05/2013 | Дело Кертиса Кларка Грина возбуждено в округе Солт-Лейк. | M |
| 09/05/2013 | Агент Секретной службы США Бриджес выступает в роли инициатора ареста Mt. Gox и банковских счетов его владельца. | SF |
| 14/05/2013 | Министерство внутренней безопасности и окружной суд США по округу Мэриленд выдали ордер на арест средств, связанных со счетом Dwolla, принадлежащим Mt.Gox. | M |
| 18/05/2013 | Агент HSI под прикрытием "mr.wonerful" создает учетную запись на форуме. | F |
| 22/05/2013 | DPR пишет: "заплатил злоумышленнику 50 тысяч долларов". | DJ |
| 26/05/2013 | Агент налоговой службы США Гэри Элфорд нашел раннее упоминание о Шелковом пути пользователем под именем "altoid". | M |
| 26/05/2013 | DPR пишет: "попробовал перенести форум на иной onion config, но два раза слил IP. Пришлось менять серверы, форум отключился на пару дней." | DJ |
| 29/05/2013 | StExo объявляет о своем проекте "Scraping the Road", размещенном на FreedomHosting, объясняя, что это архив всех страниц поставщиков, чтобы покупатели все еще могли получить доступ к поставщикам в случае чрезвычайной ситуации. | F |
| 29/05/2013 | Чикагский агент HSI Джаред Дер-Егианян, запросил ордер на "обыск" электронной почты учетной записи Карпелеса, дав показания под присягой о том, что он подозревал Карпелеса в том, что тот является DPR. | CHI |
| 29/05/2013 | DPR пишет: "заплатил злоумышленнику 50 тысяч долларов" | DJ |
| 29/05/2013 | DPR пишет: "2 миллиона долларов были украдены с моего счета mtgox из-за DEA." | DJ |
| 29/05/2013 | "Буду выплачивать smed заработную плату" - DPR. | DJ |
| 30/05/2013 | Последний пост grahamgreene на форуме. | F |
| 30/05/2013 | "Поговорил с nob о том, чтобы получить ВНЖ в Доминиканской Республике. сказал, что знает одного генерала, который может помочь." - DPR. | DJ |
| XX/06/2013 | DPR платит 400 биткоинов ($40 000) за поддельные документы, удостоверяющие личность, которые Nob должен был предоставить. | SF |
| XX/06/2013 | Пытался получить поддельный паспорт от Ноба, но дал поддельную фотографию и все испортил. Ноб испугался и почти не общается. сказал, что его информатор тоже с ним не общается." - DPR. | DJ |
| 01/06/2013 | DPR просит пообщаться с redandwhite. | NY |
| 01/06/2013 | Агент IRS Гэри Элфорд нашел сообщение от "altoid", который попросил помощи в программировании и дал свой адрес электронной почты: [email protected]. Элфорд передал свои выводы своим руководителям, но эти данные не вызвали никакого интереса. | M |
| 02/06/2013 | "Одолжил $ 500 тыс. у r&w, чтобы начать торговать на SR." - DPR. | DJ |
| 03/06/2013 | "Кто-то" вошел на сервер, используемый для администрирования сайта SilkRoad, из интернет-кафе, расположенного рядом с домом Ульбрихта. | NY |
| 05/06/2013 | DPR спрашивает redandwhite о "фальшивых документах". | NY |
| 05/06/2013 | Арест Кейси Джонса a/k/a truckin/Hughes - покупателя и продавца Шелкового пути. | M |
| 05/06/2013 | DPR сообщает SSBD в личном сообщении: "я собираюсь сделать тебя основным модератором на форуме. Однако я буду продолжать платить вам $1k в неделю… Как тебе предложение?". | NY |
| 06/06/2013 | Исландские власти предоставляют данные с сервера 193.107.84.4. | NY |
| 06/06/2013 | Немецкий хостинг-провайдер Hetzner сообщает о необычно сложной атаке на их систему, которая привела к тому, что их клиентская база была скомпрометирована. | M |
| 10/06/2013 | Учетная запись пользователя "shefoundme" отправляет сообщение в систему обмена сообщениями SilkRoad поставщику KingOfClubs с запросом высококачественных документов. Shefoundme в конечном итоге сделает заказ на 1650 долларов. | NY |
| 11/06/2013 | Отделение ФБР в Нью-Йорке обнаруживает явное неправильное конфигурирование интерфейса входа пользователя в систему SilkRoad, раскрывающего IP-адрес сервера, 193.107.86.49 (журналы доступа, предположительно показывающие доступ правоохранительных органов к серверу.49 сервер из не-TOR IP адрес) | NY |
| 12/06/2013 | ФБР направляет запрос в Исландию, чтобы власти приняли следственные меры в отношении недавно обнаруженного (утечка IP) предполагаемого сервера SilkRoad 193.107.86.49. | NY |
| 14/06/2013 | Пользователь Inigo удаляет права администратора в SilkRoad Wiki у аккаунтов Flush и Chronicpain. | F |
| 18/06/2013 | Последний вход на форум пользователя Scout. | F |
| 19/06/2013 | Совместный ордер на обыск, проведенный HSI Chicago и HSI Baltimore на основе новой цели, разработанной HSI Chicago. | CHI |
| 21/06/2013 | Последнее резервное копирование страниц известных поставщиков, сделанное с SilkRoad перед миграцией сервера (архив доступен в разделе загрузки первоисточника - прим. автора). | F |
| 05/07/2013 | "KingOfClubs" подтверждает shefoundme что он отправил поддельные документы. | NY |
| 08/07/2013 | DPR говорит другому пользователю SilkRoad, что ему "нужен поддельный паспорт", который он намеревался использовать для "аренды серверов", объясняя, что он "наращивает [свой] запас серверов". | NY |
| 10/07/2013 | Таможня и пограничная служба США перехватили посылку из Канады в рамках обычного пограничного досмотра. В пакете оказалось девять поддельных удостоверений личности. Все с разными именами, но с фотографией одного и того же человека, Росса Ульбрихта. | NY |
| 11/07/2013 | Cirrus регистрирует учетную запись на форуме и становится супермодератором. | F |
| 11/07/2013 | HSI Baltimore встретится с адвокатами Марка Карпелеса. На заседании был поднят вопрос о Шелковом пути и Карпелес предложил выдать человека, который, по его мнению, управлял Шелковым путем, в обмен на иммунитет от других предъявленных ему обвинений. | |
| 12/07/2013 | Координационное совещание с HSI Chicago, HSI Baltimore, FBI New York и нескольких Департамента юстиции адвокаты и юристы CCSIP. На этом координационном совещании HSI Chicago упомянула Карпелеса в качестве своей главной цели. | CHI |
| 18/07/2013 | KingofClubs предоставил shefoundme номер отслеживания USPS, поскольку пакет еще не прибыл. Проверка на веб-сайте USPS показала, что пакет был “отправлен из таможни 10-го числа”, в день, когда поддельные идентификационные документы были изъяты таможенниками. | NY |
| 22/07/2013 | В несвязанном случае ФБР получило копию компьютерного сервера, расположенного во Франции, через запрос Договора о взаимной правовой помощи с Францией, который содержал данные и информацию с почтового сервера Tormail, включая содержание писем некоторых из аккаунтов. | M |
| 22/07/2013 | Несколько пользователей жалуются на нерабочее состояние Hidden Service. | M |
| 22/07/2013 | Французский хостинг-провайдер OVH cтал жертвой "продвинутой" атаки, которая позволила злоумышленнику(ам) получить доступ к базе данных европейских клиентов. | M |
| 22/07/2013 | К DPR на форуме обращается пользователь под псевдонимом "notwonderful", который якобы предложил ему информацию о текущем состоянии расследования в отношении Шелкового пути. | M |
| 23/07/2013 | Адрес сервера Шелкового пути, 193.107.86.49, был выявлен правоохранительными органами. | NY |
| 25/07/2013 | StExo archives SilkRoad vendor pages. | F |
| 26/07/2013 | Homeland Security Investigations interview Ross Ulbricht about the intercepted package containing fake IDs. | NY |
| 27/07/2013 | StExo архивирует страницы поставщиков SilkRoad. | F |
| 2X/07/2013 | Чикагский агент HSI Джаред Дер-Йегаян принимает на себя управление аккаунтом сотрудника Шелкового пути Cirrus. | CHI |
| 29/07/2013 | Столичная полиция Рейкьявика (RMP) делится с ФБР результатами работы сервера SilkRoad. | NY |
| 29/07/2013 | Французский хостинг-провайдер OVH меняет свои TOS и запрещает использование инструментов анонимности, таких как Tor, на своих выделенных серверах из-за увеличения числа заявок. | M |
| 31/07/2013 | Арест Стивена Ллойда Сэдлера, он же торговец под ником "nod". | M |
| 01/08/2013 | Арест Эрика Оуэна Маркеса, предполагаемого администратора Freedom Hosting. | M |
| 01/08/2013 | "Nob" как агент DEA (Форс) создал образ "Кевина", коррумпированного агента Министерства юстиции по делу о расследовании правительственного Шелкового пути, одновременно находящегося на зарплате Ноба, как прикрытие в сделке. | SF |
| 01/08/2013 | DPR обсуждал выплату "Nob" (Форс) за 525 биткоинов, стоивших примерно 50 000 долларов в то время, в обмен на информацию от правоохранительных органов о расследовании SR. | SF |
| 03/08/2013 | Сайты Freedom Hosting выводят сообщение об ошибке. На нем обнаруживается вредоносный код Java-скрипта, сообщающий неизвестный IP-адрес в Вирджинии. | M |
| 04/08/2013 | Freedom Hosting Hidden Service прекращает работу. | M |
| 04/08/2013 | DPR платит "Nob" (Форс) 525 биткоинов. | SF |
| 05/08/2013 | Последняя активность пользователя ~shabang~ на форуме. | F |
| 14/08/2013 | Кто-то предоставляет DPR копию его удостоверения личности. Однако файл был отредактирован так что мы не можем видеть, кто его предоставил. | NY |
| 15/08/2013 | Последнее сообщение между DPR и "notwonderful" на форуме SR. | M |
| 16/08/2013 | DPR предоставляет права администратора на Wiki Cirrus'у. | CHI |
| 22/08/2013 | Похоже, что DPR изменил версию PGP-подписи, так как эта предыдущая версия больше не появляется. | F |
| 26/08/2013 | "French Maid" (Форс) пишет DPR: "я получила важную информацию, которую Вам нужно узнать как можно скорее. Пожалуйста, предоставьте мне ваш открытый ключ для PGP. Карл" (здесь была случайная ошибка Майка Форса, ведь он подписывался в качестве Карла - прим. автора). Через несколько часов "French Maid" снова пишет Россу: "Я сожалею об этом. Меня зовут Карла София, и у меня много бойфрендов и подружек на SilkRoad. Уверена, что Вы захотите услышать, что я скажу  xoxoxo" | SF |
| 27/08/2013 | Продавец SuperTrips арестовали в Международном аэропорту Майами, куда он прибыл рейсом из Европы. | M |
| 09/09/2013 | ФБР получает 2 ордера на обыск содержимого серверов, обслуживаемых от имени JTAN.com компанией Windstream Communications Conshohocken Data Center (Пенсильвания). Ордера на обыск и арест выдаются Восточным округом Пенсильвании, для поиска содержимого серверов назначены IP-адреса 207.106.6.25 и 207.106.6.X. IP-адреса, по-видимому, являются резервным сервером SilkRoad и были обнаружены после криминалистического анализа исландского сервера SilkRoad, сделанного в июле 2013 года. | NY |
| 10/09/2013 | Агент HSI Джаред дер-Егиаян впервые получает имя "Росс Ульбрихт" от агента налоговой службы Гэри Элфорда в качестве подозреваемого в расследовании Шелкового пути | CHI |
| 12/09/2013 | Соглашение о признании вины между прокурором и Кертисом Кларком Грином. M | M |
| 12/09/2013 | Получил наводку от oldamsterdam что supertrips был арестован. Связался с alpacino, чтобы подтвердить - DPR. | DJ |
| 13/09/2013 | ФБР признает, что стоит за вредоносным кодом Java-скриптом, который был подан на Freedom Hosting и захватил серверы. | M |
| 13/09/2013 | "french maid утверждает, что Марк Карпелес дал мое имя DHLS. Я предложил ему 100 тысяч долларов за это имя". - DPR. | DJ |
| 13/09/2013 | Факт передачи зашифрованного PGP сообщения между DPR и "French Maid" (Форс) включая тему письма " Надеюсь, вам понравится." | SF |
| 15/09/2013 | DPR делает платеж в размере 770 биткоинов "French Maid" (Форс), около $98 000. | SF |
| 16/09/2013 | Дело Кертиса Кларка Грина прекращено и помечено как "закрытое". | M |
| 1X/09/2013 | ФБР подало заявку и получило приказ, предписывающий Comcast (телекоммуникационная компания - прим. автора) установить устройства отслеживания для определения IP-адресов назначения любого сообщения, исходящего из нескольких IP-адресов, предположительно используемых Россом Ульбрихтом, а также даты, времени, продолжительности и порта передачи таких сообщений. | NY |
| 19/09/2013 | red позвонил мне и попросил о встрече завтра - DPR. | DJ |
| 19/09/2013 | red попал в переделку, и ему понадобилось 500 тысяч долларов, чтобы выбраться из нее. В конце концов он убедил меня отдать их ему, но я сначала получил его удостоверение личности и попросил cimon'а отправить harry, его нового солдата удачи, в Ванкувер, чтобы получить 800 тысяч долларов наличными, чтобы покрыть все расходы. red был в основном вне оффлайн, но я не терял надежды. | DJ |
| 20/09/2013 | Маркетплейс Atlantis прекращает работу - DPR. | DJ |
| 25/09/2013 | Как сообщил один из членов команды Atlantis, который сказал, что они закрылись из-за того, что ФБР уязвимостью в Tor - DPR. | DJ |
| 27/09/2013 | Форс знает, что DPR вот-вот будет задержан в рамках отдельного Нью-Йоркского расследования по Шелковому пути. В ответ на получение этой информации он написал прокурору, с которым он работал, запрос об истинном имени и идентифицирующей информации DPR. В ответ на его запрос информация не предоставляется. | SF |
| 27/09/2013 | Nob (Форс) переводит 525 биткойнов, выплаченных ДНР за внутреннюю информацию правоохранительных органов "Кевина", на свой личный счет в CampBX. | SF |
| 30/09/2013 | Агент HIS Дер-Егиаян прибывает в Сан-Франциско для подготовки ареста Росса Ульбрихта. | CHI |
| XX/10/2013 | Содержание закрытого ключа корпуса сервера, используемого для управления Шелковым путем (62.75.246.20, документ содержит опечатку) предоставлен Республикой Франция в соответствии с запросом о взаимной правовой помощи. | NY |
| 02/10/2013 | Арест Росса Ульбриха. | M |
| 02/10/2013 | Форс пытается создать учетную запись с помощью Bitstamp используя другие идентификационные документы. | SF |
| 03/10/2013 | Bitcoin talk снова взломан, по-видимому, из-за бэкдора, обнаруженном еще при взломе в 2011 году. | M |
| 03/10/2013 | Последняя активность grahamgreene на форуме SR. | M |
| 06/11/2013 | Запуск SilkRoad 2.0 | M |
| 07/11/2013 | Кертис Кларк Грин признал себя виновным по обвинению в распространении наркотиков. | M |
| 09/11/2013 | Форс делает свой первый запрос на вывод средств из Bitstamp примерно на 34 000 долларов. | SF |
| 21/11/2013 | Федеральный судья отклонил ходатайство Росса Ульбрихта об освобождении под залог. | M |
| 04/12/2013 | В случае, связанном с наркотиками, федеральное правительство США обратилось за ордером на обыск, чтобы получить содержание электронных писем и другие сведения из учетной записи пользователя Росса Ульбриха от корпорации Майкрософт. | NY |
| 20/12/2013 | Предполагаемая подруга модератора/администратора SilkRoad опубликовала сообщение на Reddit, в котором говорится, что ее бойфренд только что был арестован. | M |
| 20/12/2013 | Администраторы SilkRoad 2.0 и модераторы форумов Inigo, Libertas и samesamebutdifferent арестованы в США, Ирландии и Австралии. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков, взломе компьютеров и отмывании денег. | M |
| 20/12/2013 | Сообщение от Ужасного Пирата Робертса на "журналистском" саббредите Шелкового пути показывает, что inigo, Libertas и samesamebutdifferent (SSBD) предоставили свою реальную личность по запросу DPR, прежде чем занять должность администратора. Этот пост также, по-видимому, подтверждает, что SSBD также был администратором SilkRoad 2 под именем Synergy. | F |
| 20/12/2013 | DPR заявляет своим сотрудникам, что у него "нет причин находиться в автономном режиме в течение любого периода времени, превышающего 24 часа", и что "если истекает (24 часа)", когда он не появляется в сети, все, что связано с ним, должно считаться компроментацией. | F |
| 20/12/2013 | В новостях сообщают, что адвокат Ульбрихта, Джошуа Дратель, обсуждает с прокурором возможную сделку о признании вины. | M |
| 21/12/2013 | После недавних арестов модератор SilkRoad Sarge уходит, так как он "больше не хочет быть человеком, представляющим интерес правоохранительных органов." | F |
| 22/12/2013 | Модератор форума Cirrus предупреждает пользователей SilkRoad, что учетная запись DPR может быть скомпрометирована. | F |
| 23/12/2013 | Администратор Defcon начинает создавать план действий на случай непредвиденных обстоятельств и берет на себя роль "временного лидера" Шелкового пути. | F |
| 23/12/2013 | V и DoctorClu назначаются супермодераторами форума. | F |
| 23/12/2013 | Шелковый путь закрывается на рождественский период через несколько часов после ожидаемого времени. | F |
| 28/12/2013 | Участник форума Tang присоединяется к команде модераторов в качестве "гида для новичков", а давний участник форума присоединяется к сотрудникам SilkRoad под псевдонимом Stealth. | F |
| 28/12/2013 | Рынок Шелкового пути вновь открывается после рождественских каникул. | F |
| 21/01/2014 | В уголовном иске против Шона Роберсона ФБР признает, что "получило копию компьютерного сервера", расположенного во Франции, через запрос Договора о взаимной правовой помощи во Францию, который содержал данные и информацию с почтового сервера Tormail, включая содержание писем. | M |
| 22/01/2014 | ФБР отменило конференцию под названием "Обратная связь по операции "Шелковый путь", проведенную в сотрудничестве с французским Центральным управлением по борьбе с преступностью, связанной с информационно-коммуникационными технологиями (OCLCTIC). | M |
| 07/02/2014 | На бирже Mt.Gox были остановлены операции по снятию биткоинов “для получения четкого технического представления о валютных процессах". | M |
| 07/02/2014 | Ульбрихт признал себя “невиновным” в Манхэттенском суде по всем обвинениям, связанным с созданием и управлением Шелковым путем. | M |
| 13/02/2014 | Шелковый путь взломан и около 4474 BTC было украдено из биткойн-кошелька SilkRoad (~$2,7 млн на дату кражи). | M |
| 18/02/2014 | Федеральные прокуроры попросили магистрата Соединенных Штатов в Федеральном суде в Филадельфии предоставить ордер на обыск JTAN, для того чтобы власти могли начать предоставлять адвокату Ульбрихта информацию, для планирования юридической защиты. | M |
| 09/03/2014 | Блог генерального директора Mt.Gox Марка Карпелеса поврежден, и загружен анонимный дамп данных о транзакциях, переводе и балансе клиентов Mt.Gox. | M |
| 01/04/2014 | Адвокат Ульбрихта, Джошуа Дратель попросил суд отклонить все четыре обвинения в Нью-Йоркском обвинительном заключении Ульбрихта, включая обвинение в отмывании денег, которое, по его словам, не применяется, поскольку валюта, используемая для предполагаемого преступления — Биткойн — не квалифицируется как “денежный инструмент” по закону. | M |
| 24/04/2014 | Биткойн-биржа Bitstamp спрашивает, почему Форс получил доступ к своему аккаунту через TOR, на что он ответил через тикет поддержки: "я использую TOR для конфиденциальности. Не особо хочется, чтобы АНБ заглядывало мне через плечо ", в результате чего его аккаунт был заморожен. | SF |
| 29/04/2014 | Главный юрисконсульт Bitstamp сообщает Бриджесу по телефону, что Bitstamp подозревает Форса в совершении правонарушения. | SF |
| 01/05/2014 | Bitstamp официально доводит до сведения правоохранительных органов согласно "Закону о банковской тайне", факт подозрительных транзакций Форса. | SF |
| 02/05/2014 | Форс отправил по электронной почте Bitstamp запрос, чтобы они удалили всю историю транзакций, связанную с его счетом. | SF |
| 02/05/2014 | Прокуратура США по Северному округу Калифорнии начала официальное расследование в отношении деятельности Марка Форса с использованием счета Bitstamp и биткойн-холдингов. | SF |
| 04/05/2014 | Карл Марк форс IV уходит в отставку из DEA. | SF |
| 08/05/2014 | FTI Consulting назначает бывшего специального агента ФБР Кристофера У. Тарбелла управляющим директором и членом глобальной практики по рискам и расследованиям (GRIP) в сфере криминалистики и судебного консалтинга. | M |
| 29/06/2014 | Oracle, представившись бывшим консультантом/другом Шелкового пути, публикует свои "мемуары". | M |
| 09/07/2014 | Судья Кэтрин Форрест отклонила ходатайство Росса Ульбрихта о снятии с него всех уголовных обвинений. | M |
| 01/08/2014 | Адвокаты Росса Ульбрихта подали предварительное ходатайство об отклонении всех обвинений по делу на основании четвертой поправки Ульбрихта о защите от несанкционированных обысков его цифровой собственности. Ульбрихт утверждает, что правоохранительные органы нарушили его конституционное право на неприкосновенность частной жизни. | M |
| 22/08/2014 | В новом обвинительном заключении против Росса Ульбрихта американские прокуроры добавляют новые обвинения в незаконном обороте наркотиков, распространении наркотиков через интернет и сговоре с целью торговли поддельными документами, удостоверяющими личность. | M |
| 05/09/2014 | Якоб Теодор Джордж IV a/k/a Digitalink получает 6 лет тюрьмы. | M |
| 05/09/2014 | Обвинение в деле Ульбрихта отвергает аргумент к "интересам к частной жизни" адвокатов Ульбрихта, обвиняющих правительство в незаконных обысках в нарушение четвертой поправки. | M |
| 05/09/2014 | Бывший агент ФБР Кристофер Тарбелл описывает, как он и еще один агент ФБР обнаружили сервер SilkRoad в июне 2013 года. | NY |
| 01/10/2014 | Адвокат Росса Ульбрихта осуществил "судебный анализ" изображения веб-сервера Шелкового пути, предоставленного ФБР, опровергая теорию, объясненную агентом Кристофером Тарбеллом как способ, с помощью которого ФБР обнаружило сервер. | NY |
| 10/10/2014 | Судья Кэтрин Форест отклонила ходатайство защиты о сокрытии доказательств, основанное на аргументе о том, что правоохранительные органы нарушили право Ульбрихта на неприкосновенность частной жизни из-за необоснованных обысков. Отклонение связано с аргументом, что Ульбрих "не представил ничего, подтверждающего, что у него есть личный интерес к исландскому серверу или любому другому предмету, который был изображен и/или обыскан и/или изъят. "Поскольку он не претендовал на владение серверами, Ульбрихт не может претендовать на какие-либо нарушения прав на неприкосновенность частной жизни, даже если ФБР взломало его." | NY |
| 15/10/2014 | Суд над Ульбрихтом перенесли с 10 ноября на 5 янв 2015 года. | NY |
| 05/11/2014 | Блейк "Defcon" Бентхолл, предполагаемый администратор SilkRoad 2.0 - квартира обыскивается агентами ФБР. Правоохранительные органы обнаружили в квартире 100 000 долларов наличными и незашифрованный компьютер. | M |
| 06/11/2014 | Федералы захватили SilkRoad 2.0. | M |
| 06/11/2014 | Обвинение в адрес Блейка "Дефкона" Бентхолла со стороны Южного округа Нью-Йорка. | NY |
| 06/11/2014 | Операция Onymous - международная операция правоохранительных органов, нацелена на несколько онлайн-рынков, работающих в сети Tor. В результате как минимум 27 сайтов (к которым относится 414 луковых адресов) захвачены, вместе с этим арестованы 17 человек. | M |
| 07/11/2014 | Обвинение/жалоба, поданная в южного округа Нью-Йорка против "любых активов из следующих теневых рынков": SilkRoad 2.0, Alpaca, Black Market, Blue Sky, Bungee54, Cannabis UK, Cloud Nine, Cstore, Dedope, Executive outcomes, Fake ID, Fake Real Plastic, Farmer1, Fast Cash!, Hackintosh, HYDRA, Pablo Escobar Drugstore, Pandora, Pay Pal Center, Real Cards Team, REPAAA's Hidden Empire, Smokeables, SOL's unified USD conterfeit's, Super Notes Counter, The Green Machine, Tor Bazaar, Zero Squad. | NY |
| XX/11/2014 | Томас Уайт a/k/a "DPR2" арестован в Великобритании. | M |
| 09/11/2014 | Проект Tor публикует в своем блоге сообщение о своих мыслях и опасениях по поводу операции Onymous. | M |
| 01/12/2014 | Федеральные прокуроры в Нью-Йорке уведомляют защиту Росса Ульбрихта о расследовании дела бывших сотрудников Балтиморской службы безопасности. | NY |
| 12/12/2014 | Федеральные прокуроры в Нью- Йорке стремятся использовать доказательства по факту "убийства по найму" против Ульбрихта, несмотря на то, что Ульбрихт не был официально обвинен в этом, согласно заключению правительства. | NY |
| 19/12/2014 | Список доказательств, которые правительство представит на суде Росса Ульбрихта, просочился в издание Dailydot. | M |
| 13/01/2015 | Открытие процесса по делу Росса Ульбрихта. | M |
| 04/02/2015 | После трехчасового обсуждения присяжные признали Росса Ульбрихта виновным по всем семи предъявленным ему уголовным обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков, продолжение преступной деятельности, хакерство, отмывание денег и мошенничество с документами, удостоверяющими личность. | M |
| 04/02/2015 | Подписывается документ в отношении Джона Доу, мировым судьей Рональдом Л. Эллисом, поданный по делу Блейка Бентхолла, касающегося Шелкового пути 2.0. | NY |
| 18/03/2015 | Шон Бриджес уходит со своего поста в оперативной группе по киберпреступлениям Секретной службы. | SF |
| 25/03/2015 | Уголовная жалоба подана в Сан- Франциско против двух федералов, которые расследовали дело Шелкового пути - агента DEA Карла Марка Форса IV и агента Секретной службы США Шона Бриджеса. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. Форс также обвиняется в хищении государственной собственности и "конфликте интересов". | SF |
| 25/03/2015 | Агент DEA Карл Марк Форс IV, как выяснилось, был тайным агентом, который управлял счетом "nob", причастным к аресту Кертиса Грина и фальшивому убийству. Под псевдонимом "Death From Above", Форс якобы вымогал деньги у DPR а под псевдонимом "French Maid" якобы работал информатором, снабжая DPR данными из DEA. | M |
| 25/03/2015 | Агент Секретной службы США Шон Бриджес обвиняется в краже денег у продавцов Шелкового пути с использованием счета "Number13". | SF |
