BigLevel
Новорег
- Сообщения
- 28
- Реакции
- 10
- Баллы
- 9
Из России нелегально вывели более 40 млрд рублей с помощью аппаратов для надувания пластиковых бутылок. Через схему деньги выводились за рубеж с помощью завышения цен на аппараты.
Платежи прошли через «Банк Санкт-Петербург», среди совладельцев которого — сын бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков и сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко.
Через Промсвязьбанк прошло 30 млн долларов, а банк «Универсальные финансы» («Унифин») 4 млн. Банк «Унифин» принадлежал семье Натальи Бурыкиной, бывшего депутата Госдумы, которая возглавляла комитет по финансовому рынку, пишет Transparency International.
Компании-покупатели, часто — фирмы однодневки, были зарегистрированы в 18 странах, в том числе в офшорах. Они поставляли в Россию аппараты по многократно завышенной цене (или вообще не поставляли), да еще и на пошлинах экономили, поскольку в России такие аппараты не производят.
Платежи проводили через «Банк Санкт-Петербург», в совладельцах которого числятся сын бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков и сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко.
Еще 30 млн долларов прошло через Промсвязьбанк, а «Унифин» обработал платежей на 4 млн. В свою очередь «Унифин» принадлежал семье Натальи Бурыкиной, бывшего депутата Госдумы, которая возглавляла комитет по финансовому рынку.
Больше всего денег за несуществующие сделки — $51 млн — прошли через «Транснациональный банк». В его попечительский совет входили министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, экс-глава ФСО Евгений Муров.
Платежи прошли через «Банк Санкт-Петербург», среди совладельцев которого — сын бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков и сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко.
Через Промсвязьбанк прошло 30 млн долларов, а банк «Универсальные финансы» («Унифин») 4 млн. Банк «Унифин» принадлежал семье Натальи Бурыкиной, бывшего депутата Госдумы, которая возглавляла комитет по финансовому рынку, пишет Transparency International.
Компании-покупатели, часто — фирмы однодневки, были зарегистрированы в 18 странах, в том числе в офшорах. Они поставляли в Россию аппараты по многократно завышенной цене (или вообще не поставляли), да еще и на пошлинах экономили, поскольку в России такие аппараты не производят.
Платежи проводили через «Банк Санкт-Петербург», в совладельцах которого числятся сын бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков и сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко.
Еще 30 млн долларов прошло через Промсвязьбанк, а «Унифин» обработал платежей на 4 млн. В свою очередь «Унифин» принадлежал семье Натальи Бурыкиной, бывшего депутата Госдумы, которая возглавляла комитет по финансовому рынку.
Больше всего денег за несуществующие сделки — $51 млн — прошли через «Транснациональный банк». В его попечительский совет входили министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, экс-глава ФСО Евгений Муров.
