Гражданский иск, поданный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), поданный вчера против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, утверждает, что биржа нарушила несколько правил товарной биржи, не сумев обуздать американских клиентов от использования своих производных продуктов и сознательно участвуя в содействии преступным транзакциям. Также в 74-страничном иске названы генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) и бывший главный операционный директор Самуэль Лим. Иск опровергает внутренние сообщения о клиентах, которые, как известно, вносят средства в Binance с рынков даркнета, а также со счетов, связанных с обозначенными террористическими организациями, такими как ХАМАС.
Одна из ссылок в иске прямо упоминает Гидру через письменный разговор между сотрудниками Binance более низкого уровня и Лимом, бывшим директором по соответствию на бирже. В июле 2020 года Лима спросили, является ли клиент с «транзакциями на сумму более 5 миллионов долларов США... полученные из сомнительных сервисов» должно быть отказано в обменных услугах или если пользователю должно быть разрешено создать новую учетную запись. Лим ответил, сказав сотруднику, чтобы он дал клиенту понять, что он должен быть «осторожен с потоком средств, особенно из даркнета, такого как HYDRA», и что «он может вернуться с новой учетной записью».
CFTC утверждает, что вышеупомянутый случай является лишь одним из многих, когда Binance допускала использование своей платформы для «незаконной деятельности» под неявным руководством генерального директора Чжао, который якобы сказал Лиму, что «оффбординг» клиентов был «плохим». Другой такой случай произошел в феврале 2019 года, когда Лим, похоже, признал, что обмен использовался террористическими организациями, которые отправляли средства Binance в небольшом размере, поскольку «крупные суммы представляют собой отмывание денег». В феврале 2020 года Лим написал о клиентах из России: «Так они здесь для преступлений».
Binance ранее был связан с притоком криптовалют из HYDRA, бывшего российского рынка даркнета. Согласно данным, предоставленным двумя отдельными фирмами по анализу блокчейна, Binance обработала около 780 миллионов долларов в крипто-транзакциях на HYDRA и из нее в период с 2017 по 2022 год. Эта сумма также соответствует LocalBitcoins, которая закрылась в прошлом месяце после 10 лет работы, и Bitzlato, недавно санкционированной криптовалютной бирже без KYC. Обмен находится под следствием Министерства юстиции США с 2018 года за «якобы пренебрежение законами США о соответствии, правилами борьбы с отмыванием денег и санкциями».
Одна из ссылок в иске прямо упоминает Гидру через письменный разговор между сотрудниками Binance более низкого уровня и Лимом, бывшим директором по соответствию на бирже. В июле 2020 года Лима спросили, является ли клиент с «транзакциями на сумму более 5 миллионов долларов США... полученные из сомнительных сервисов» должно быть отказано в обменных услугах или если пользователю должно быть разрешено создать новую учетную запись. Лим ответил, сказав сотруднику, чтобы он дал клиенту понять, что он должен быть «осторожен с потоком средств, особенно из даркнета, такого как HYDRA», и что «он может вернуться с новой учетной записью».
CFTC утверждает, что вышеупомянутый случай является лишь одним из многих, когда Binance допускала использование своей платформы для «незаконной деятельности» под неявным руководством генерального директора Чжао, который якобы сказал Лиму, что «оффбординг» клиентов был «плохим». Другой такой случай произошел в феврале 2019 года, когда Лим, похоже, признал, что обмен использовался террористическими организациями, которые отправляли средства Binance в небольшом размере, поскольку «крупные суммы представляют собой отмывание денег». В феврале 2020 года Лим написал о клиентах из России: «Так они здесь для преступлений».
Binance ранее был связан с притоком криптовалют из HYDRA, бывшего российского рынка даркнета. Согласно данным, предоставленным двумя отдельными фирмами по анализу блокчейна, Binance обработала около 780 миллионов долларов в крипто-транзакциях на HYDRA и из нее в период с 2017 по 2022 год. Эта сумма также соответствует LocalBitcoins, которая закрылась в прошлом месяце после 10 лет работы, и Bitzlato, недавно санкционированной криптовалютной бирже без KYC. Обмен находится под следствием Министерства юстиции США с 2018 года за «якобы пренебрежение законами США о соответствии, правилами борьбы с отмыванием денег и санкциями».
