Интересные и важные заметки из сферы

Начну я с небольшой истории о трейдере.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОГО ФАЛЬШИВОГО ТРЕЙДЕРА В INSTAGRAM

Вскоре после премьеры фильма "Волк с Уолл-стрит" в Великобритании в январе 2014 г. 21-летний житель Южного Лондона по имени Элайджа Ойефесо начал публиковать в своих социальных сетях сообщения о том, сколько денег он зарабатывает, будучи успешным трейдером на фондовом рынке. По мере того как он продолжал распространять информацию о своей персоне в социальных сетях, его история стала вирусной. Она даже была опубликована в нескольких британских таблоидах, таких как Daily Mail, Evening Standard и Mirror.
Mail назвала его успешным выпускником университета, который использовал студенческий кредит для начала торговли и затем заработал 30 тыс. фунтов стерлингов, работая всего один час в день.
В своем Instagram (запрещено в РФ) он даже заявил, что является основателем торговой фирмы под названием DCT, что расшифровывается как Dreams Come True.
Он также завел собственный канал на YouTube, где демонстрировал свои автомобили стоимостью 250 тыс. фунтов стерлингов и путешествия на частных самолетах, как будто в этом нет ничего особенного.
Январь 2016 года стал поворотным моментом в его карьере, когда он принял участие в шоу Channel 4 "Rich Kids Go Shopping", в котором он покупал модные джемперы и раздавал их бездомным, чтобы показать зрителям, что зарабатывать на биржевой торговле в Интернете очень просто. С тех пор у него стало значительно больше подписчиков, особенно на Instagram.
Для многих молодых зрителей из таких районов, как бедный район Кэмбервелл в Южном Лондоне, где вырос Ойефесо, или тех, кто нашел его в социальных сетях, Ойефесо производил впечатление самодельного миллионера, который подходит на роль вдохновляющей иконы или кумира.
К сожалению, оказалось, что история гораздо глубже, чем он показывал, и не все в ней правда.
Используя огромное количество подписчиков, Ойефесо использовал свою платформу в социальных сетях для продажи торговых продуктов и обмана кучи своих подписчиков-подростков, которые ничего не смыслили в финансовом рынке.
Как только кто-то подписывался на его профиль, он писал им лично сообщение и предлагал "отличный шанс заработать 100-400 фунтов стерлингов в неделю на торговле без опыта". Он также упоминал, что работать придется из дома и уделять этому всего 15-30 минут в день.
Как только они соглашались на участие, Ойефесо просил их присоединиться к определенной платформе и начать торговать. При этом он не упоминал, что рекомендуемая им торговая платформа (с минимальным депозитом не менее 250 фунтов стерлингов) будет платить ему около 40-80 фунтов стерлингов с каждого клиента. Таким образом, он зарабатывал деньги без риска, являясь партнером торговых компаний.
Загвоздка заключалась в том, что платформы, которые он рекламировал, как правило, были сомнительными с точки зрения безопасности и общего доверия к ним.
Тот, кто следовал рекомендациям Ойефесо, как правило, терял весь свой капитал. Вскоре эти люди понимали, что единственный способ вернуть потерянные деньги - это повторить процесс: стать платным партнером, притвориться успешным трейдером, чтобы привлечь к себе внимание, и цикл повторяется.
Последствия Со временем сказка Ойефесо начала тускнеть, поскольку многие разоблачили его грязные делишки в Интернете и публиковали статьи, обвиняющие его в мошенничестве.
Ояфесо был арестован после того, как на своем автомобиле врезался в друга, которому задолжал деньги, что он оспаривал. Осенью 2020 года он был осужден за опасное вождение и хранение оружия, но через месяц был освобожден после апелляции. В одном из своих последних видеороликов на YouTube он показывал, будто только что нанял частный самолет, чтобы объявить о своем возвращении после выхода из тюрьмы. Однако на самом деле его огромные богатства до сих пор нигде не обнаружены.
Единственная компания, зарегистрированной на его адрес, была ликвидирована еще в 2016 году без каких-либо записей о доходах.

 

[Крипт Он Трейд]

TVL TON увеличился в 20 раз​

За последние месяцы блокчейн TON достиг значительных успехов:
• Вошел в ТОП-10 по капитализации
• Реализовал нативную поддержку USDT
• TVL в сети вырос в 20 раз всего за 2 месяца.

Одним из основных конкурентных преимуществ TON является его связь с одним из самых популярных приложений Telegram, которое имеет более 900 млн. ежемесячных пользователей. Это отличает его от других блокчейн-проектов, которые вкладывают огромные суммы для привлечения пользователей.

Что еще характеризует TON, помимо связи с Telegram?

Конечно, у TON имеется сильное сообщество, но основным недостатком этого блокчейна всегда было отсутствие качественных приложений.

На данный момент в сети уже появились несколько крупных DEX, протоколов для ликвидного стейкинга, мем-криптовалют, мини-приложений в Telegram и многое другое.

Единственное, чего не хватает, — это качественных лендинг-протоколов, которые совместно с DEX и LST могли бы значительно усилить DeFi-экосистему любого блокчейна.

Но TON только в начале своего пути. Этому блокчейну потребуется как минимум еще пару лет, чтобы догнать Near, Solana, Aptos и другие L1-блокчейны.

 

[Крипт Он Трейд]

Santiment отмечает продолжающуюся силу ИИ-токенов и токенов из сектора "Больших данных" на фоне боковика в BTC

 

[Крипт Он Трейд]

Самая длинная инверсия кривой доходности в истории​

Кривая доходности 10Y-2Y облигаций была инвертированной уже 461 торговый день подряд, что является самой длинной инверсией кривой доходности в истории, превзойдя даже инверсию 1978-1980 годов времен председателя Федеральной резервной системы Пола Волкера.

Это означает, что доходность 2-летних казначейских облигаций была выше доходности 10-летних на протяжении 461 торгового дня подряд.

Какие это имеет последствия?
Инверсия кривой доходности обычно считается плохим знаком, поскольку она нарушает нормальную норму прибыли для банков, которые традиционно заимствуют по краткосрочным ставкам и предоставляют кредиты по долгосрочным ставкам. В условиях инверсии кредитование становится менее прибыльным, что вынуждает банки замедлять кредитную активность, а это, в свою очередь, уменьшает ликвидность в экономике и потенциально может спровоцировать каскадный эффект, который в конечном итоге приведет к снижению долговой нагрузки и рецессии.

С чем это связано?
Продолжительная инверсия свидетельствует о том, что долгосрочные ставки недостаточно высоки, что указывает на недостаток спроса на долгосрочные облигации США.

Уже сегодня инвесторы будут ожидать показатели доходности и спроса 10-летних казначейских облигаций. Эта информация даст хорошее понимание эффективности действий Федеральной резервной системы и общего настроения инвесторов фондового ринка США.

 

[Крипт Он Трейд]

Обратил внимание на корреляцию фонды и крипты​

"Sell in May and Go Away?"

Это не сработало в прошлом десятилетии, и не работает и в этом году, а S&P 500 уже вырос более, чем на 3% в этом месяце!

BTC всего три года не совпал с S&P 500 — в 2018, 2021 и 2023гг, т.е. двигался в противоположном направлении.

В силу изменения игры (ETF), всё больше он стал подчиняться, общим законам, а значит "наша любимая альта" будет ходить за ВТС, пока доминация на таком уровне. Для средне- и долгосрочных планов, статистика на стороне холдеров.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.


Bitcoin




На текущий момент, пока месячная свеча закрывается выше имбаланса, мы можем спокойно выдыхать, понимая, что с BTC ликвидность не выходит. Что касается прошлого плана, он актуален, ожидаю ATH в конце мая. Что касается того, если план выйдет из под контроля, здесь я бы ждал затяжную аккумуляцию или паник сейл в область 48000.


Ethereum



Эфир по-прежнему слаб, поэтому жду как он протестирует 2717, от туда я буду ждать импульс цены в область 3290.

Каковы ваши планы на будущую неделю?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

График волатильности указывает на то, что в ближайшие дни ожидается расширение свечей, что свидетельствует об импульсе. Предполагаю, что это произойдет в среду на фоне инфляционных данных. Высокие ожидания по потребительским ценам могут оказать давление на рынок криптовалют и укрепить доллар. Однако, если данные окажутся ниже ожиданий, логично ожидать ослабление доллара и укрепление крипторынка.

Европейский центральный банк уже начинает подготовку к снижению ставок в июне. Информация, которая поступит в среду, определит направление на ближайшие месяцы — май и июнь. Я все еще ожидаю значительных изменений по биткоину в зону, которая отмечена как 59к. С достижением уровня 59 буду рассматривать возможность добора спот-позиций, количество свободных стейблов оставил ещё на несколько закупок.

 

[Крипт Он Трейд]

То, как сейчас двигается крипто рынок, напоминает подготовку к росту​

Вроде как дает ситуации, частичные реализации, а потом свип, пересвип и параллельно с этим некоторые пары, сектора дают хороший результат.
У многих в такие моменты начинают опускаться руки:

да сколько ж этих пересвипов может быть!!!

Подобные мысли могут посещать в моменты, когда рынок дает в две стороны.
Не спешите, будьте с холодной головой, смотрите за реакцией, принимайте решения на основании своей торговой системы.

Есть ощущение что либо повозят немного еще в две стороны 🕯 и дадут рост или еще одна манипуляция пониже и тогда уже

 

[Крипт Он Трейд]

U.S. Consumer Price Index (CPI)​

CPI
Показатель месячной динамики 0.3% ниже на 10 б.п., чем ожидания. И спад на 20 б. п. в годовой динамике до уровня 3.6%

Core CPI
Соответственно ожиданиям в месячном (0.2%) и годовом (3.4%) измерении.

С чем связано такое движение? В следующем посте подробно рассмотрим динамику всех важных компонентов показателя!

 

[Крипт Он Трейд]

Ожидает ли региональные банки новый спад?​

Котировки акций региональных банков по сравнению с крупными банками упали до самого низкого уровня с ноября 2009 года, и в настоящее время региональные банки торгуются более чем на одно стандартное отклонение ниже своего исторического среднего показателя по сравнению с крупными кредиторами. Разница в показателях поразительна: с января 2023 года акции региональных банков упали более чем на 10%, тогда как акции крупных банков за тот же период выросли на 9%.

Проблемы региональных банков осложняются их значительной зависимостью от кредитования коммерческой недвижимости — сферы, в которой продолжает расти количество проблемных объектов. Эта проблема может сохраняться еще некоторое время, ставя под сомнение перспективы восстановления этих небольших финансовых учреждений.

Многие малые банки все еще оправляются от последствий кризиса региональных банков, что вызывает опасения по поводу того, действительно ли кризис когда-либо закончился. Длительное воздействие кризиса региональных банков и постоянные проблемы на рынке коммерческой недвижимости создали сложную среду, в которой региональным банкам трудно ориентироваться.

 

[Крипт Он Трейд]

В спотовых #BTCetf наблюдается сильнейший всплеск торговых объемов​

Сам BTC на максимуме за 3 недели.

 

[Крипт Он Трейд]

Не все заработали на #GME​

Эти трое парней потеряли десятки тысяч долларов, покупая #GME с FOMO и панически продавая после падения цены!

Помните: не покупайте, когда испытываете FOMO, когда цены стремительно растут, и не паникуйте, продавая, когда цены падают!

 

[Крипт Он Трейд]

Король количественного инвестирования​

Джим Саймонс, известный менеджер по количественным хедж-фондам и математик, умер 10 мая в возрасте 86 лет. Саймонс был пионером количественного инвестирования, которое использует большие объемы рыночных данных и компьютерные алгоритмы для принятия торговых решений.

Чем он был известен?
Он оставил неизгладимый след в отрасли благодаря чрезвычайно прибыльному хедж-фонду Renaissance Technologies, который он основал в 1982 году. Renaissance Technologies стала одним из крупнейших и наиболее успешных количественных хедж-фондов в мире. Фонд обеспечивал среднегодовую доходность более 60% и по состоянию на 2021 год управлял активами в размере $60 миллиардов, что делало его одним из крупнейших игроков на рынке.

Секрет успеха Renaissance Technologies заключался в использовании передовых математических моделей и алгоритмов для распознавания паттернов на финансовых рынках. Для этого фонд нанимал высококвалифицированных математиков и ученых, среди 300 сотрудников было около 90 докторов наук. в 2005 году фонд отстранил внешних инвесторов, оставив возможность инвестировать только своим сотрудникам, что не помешало ему продолжать стремительный рост и стать одним из крупнейших количественных фондов мира.

🕯 Чтобы понять насколько успешным был фонд, предлагаем сравнить с инвестициями в другие бенчмарки.
Возьмем к примеру, что на дворе 1988 год, а вы Молодой инвестор с 10 000 долларов в кошельке:

Если бы вы вложили их в $ SPY (ETF S & P 500), то сейчас бы получили $400 тыс.
Как насчет фонда другого всем известного инвестора Баффета? Вложив в Berkshire Hathaway ($BRK), сейчас вы бы получили $ 1.5 млн.

Неплохой результат, да?
Не буду держать интгригу и скажу, что ваши $10 тыс. с помощью инвестиции в Medallion Fund (инвестиционный фонд от Renaissance) с 1988 года могли бы превратиться в $420 млн. на текущий момент.

Часто, вспоминая успешных инвесторов, на ум приходит Уоррен Баффет. Тем не менее, пример Джима Саймонса показывает, что есть и другие выдающиеся фигуры в инвестиционном мире, о которых многие не знают, но чьи достижения впечатляют.

Подход Симонса к количественному инвестированию, основанный исключительно на математических моделях и алгоритмах, вывел Renaissance Technologies на совершенно новый уровень и принес ему признание как "Quant King" (Король количественного инвестирования) в отрасли.

 

[Крипт Он Трейд]

Основатели Lido поддерживают конкурента EigenLayer: что это значит для мира DeFi​

Согласно информации, полученной из различных источников, основатели DeFi-платформы Lido, Константин Ломашук и Василий Шаповалов, тайно оказывают финансовую поддержку конкуренту EigenLayer, чей протокол ликвидного рестейкинга стремительно набирает популярность. Сообщение об этом появилось на страницах CoinDesk, ссылаясь на свои собственные источники.

Известно, что Ломашук и Шаповалов инвестировали в проект под названием Symbiotic через свою венчурную фирму Cyber Fund. Кроме того, в финансировании также участвовал один из главных инвесторов Lido — Paradigm.

Согласно доступным документам, аналогично EigenLayer, новый протокол Symbiotic предоставляет децентрализованным приложениям и решениям коллективную защиту с использованием сервисов активной валидации (AVS). Рестейкеры могут получать доход, размещая свои активы для поддержки различных AVS.

Одним из ключевых отличий Symbiotic от EigenLayer является возможность использования напрямую ликвидного токена Lido (stETH) и других активов на стандарте ERC-20. В то время как EigenLayer принимает только ETH, Symbiotic предлагает более гибкий механизм. Кроме того, команда разработчиков Symbiotic стремится обеспечить большую свободу действий для приложений на платформе.

Согласно данным DeFi Llama, общий объем заблокированных средств (TVL) в протоколе EigenLayer, запущенном в январе, уже приблизился к $16 млрд к апрелю. Несмотря на то, что платформа для ликвидного стейкинга Lido, запущенная почти три года назад, по-прежнему остается доминирующей в экосистеме Ethereum, ее TVL с максимальной отметки в марте снизился с примерно $39,8 млрд до $27,5 млрд, что составило потерю около 31%.

Источники также сообщают, что некоторые протоколы, работающие на базе EigenLayer, такие как Renzo, уже начали переговоры с Symbiotic о возможности использования инфраструктуры последнего.

Важно отметить, что Paradigm обратилась к основателю EigenLayer, Срираму Каннану, с предложением инвестирования в его проект, но он предпочел венчурную фирму Andreessen Horowitz. Тем не менее, компания сообщила Каннану о своей поддержке Symbiotic.

Эксперты высказывают уверенность в том, что сектор ликвидного рестейкинга достаточно большой и динамичный, чтобы справиться с присутствием нескольких крупных игроков. Возможное противостояние между платформами сулит интересные изменения в этой инновационной области финансовых технологий.

 

[Крипт Он Трейд]

#Santiment: несмотря на рост котировок, активность китов в BTC упала до минимума с начала года, рост маркеткапа стейблкоинов пока на паузе.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.


Bitcoin







В рамках месяца — важно удерживать уровень 67000, что будет дополнительным фактором для роста к 80000 в этом или следующем месяце.

Обновление имбаланса, в рамках новой недели, будет идеальным катализатором для добавления позиции по BTC, для меня — идеальная точка добора.

На четырехчасовом таймфрейме при выборе точки для добора я больше склоняюсь ко второму варианту.

Ethereum





По эфиру нечего добавить, думаю нужно время. Локально эфир показывает силу, но он до сих пор слаб, поэтому здесь я больше нацелюсь на ожидание, посмотрим, сможет ли новая неделя закрыться выше 3280, но пока настрой хороший. Но с другой стороны мы по-прежнему находимся в не особо удобном положение, напрашивается обновление минимума.

Доминация биткоина



Доминация пока что по плану. И пока она на высоте — альте будет тяжело.

Каковы ваши планы на будущую неделю?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Погашение задолженности FTX может создать давление на покупку​

В то время как выплаты кредиторам Mt. Gox и Gemini представляют медвежий навес на рынке, денежные выплаты FTX являются оптимистичной новостью.

И Маунт-Хокс, и Джемини возместят кредиторам в натуральной форме, в то время как FTX продала активы, чтобы заплатить кредиторам наличными.

FTX должен выплатить кредиторам 14,5 миллиарда долларов, а Mt. Gox и Gemini вернут кредиторам в криптовалюте, которая сейчас оценивается в 10,6 миллиарда долларов. Тогда как сетку определить невозможно
давление покупки или продажи заранее от этих выплат. Общий эффект может быть близок к нейтральному.

Однако это без учета элемента времени, где близнецы (Gemini) (июнь) и Маунт-Хокс (последний за октябрь), вероятно, будут возмещены до FTX (конец 2024 года — начало 2025 года). Различные сроки этих выплат являются еще одним признаком: тягостное лето на рынке и сильный конец года.

 

[Крипт Он Трейд]

Виталик Бутерин: Три ключевые угрозы для децентрализации сети Ethereum​

Основатель Ethereum Виталик Бутерин обозначил три основные угрозы, которые могут подорвать децентрализацию сети ETH. Он акцентировал внимание на следующих аспектах:

MEV (добыча максимальной прибыли):
MEV, или добыча максимальной прибыли, представляет собой практику, при которой определенные участники сети получают преимущество за счет манипуляций с порядком транзакций. Это позволяет некоторым пользователям извлекать дополнительные доходы, создавая неравные условия и потенциально ведя к централизации. Бутерин подчеркнул, что эта проблема требует внимания, так как она ставит под угрозу принцип справедливости в сети Ethereum.

Ликвидный стейкинг:
Ликвидный стейкинг позволяет пользователям использовать свои токены ETH для получения пассивного дохода, не блокируя их на долгий срок. Однако этот механизм может привести к концентрации власти в руках небольшого числа участников, которые контролируют значительные объемы стейкнутых активов. Такая концентрация подрывает децентрализацию сети, поскольку ограничивает влияние широкого круга пользователей.

Высокая стоимость запуска полной ноды:
Для участия в сети Ethereum необходимо запустить полную ноду, что требует значительных затрат на оборудование и ресурсы. Это делает участие в сети менее доступным для обычных пользователей, создавая барьеры для децентрализации. Высокие требования к аппаратному обеспечению и затратам на обслуживание полной ноды ограничивают количество независимых участников сети.

Реакция на критику и возможные решения.
Бутерин признал обоснованность критики со стороны разработчика Geth Петера Силадьи, который выразил обеспокоенность по поводу этих проблем. В ответ на это, Виталик предложил использовать протоколы, которые обеспечивают защиту от MEV. Он также отметил, что индивидуальный стейкинг не пользуется большой популярностью из-за его сложности, и подчеркнул, что разработчики активно работают над обновлениями, которые упростят процесс запуска полной ноды. Эти меры направлены на укрепление децентрализации и обеспечение равных возможностей для всех участников сети.

Выявленные Виталиком Бутериным угрозы подчеркивают важность постоянного совершенствования сети Ethereum. Проблемы MEV, ликвидного стейкинга и высокой стоимости запуска полной ноды требуют комплексного подхода и внимательного изучения. Решения, предложенные Бутериным и командой разработчиков, направлены на поддержание децентрализации и справедливости в сети, что является ключевым элементом успеха Ethereum в долгосрочной перспективе.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Bitcoin
В рамках месяца — важно удерживать уровень 67000, что будет дополнительным фактором для роста к 80000 в этом или следующем месяце.
Обновление имбаланса, в рамках новой недели, будет идеальным катализатором для добавления позиции по BTC, для меня — идеальная точка добора.
На четырехчасовом таймфрейме при выборе точки для добора я больше склоняюсь ко второму варианту.

Ethereum
По эфиру нечего добавить, думаю нужно время. Локально эфир показывает силу, но он до сих пор слаб, поэтому здесь я больше нацелюсь на ожидание, посмотрим, сможет ли новая неделя закрыться выше 3280, но пока настрой хороший. Но с другой стороны мы по-прежнему находимся в не особо удобном положение, напрашивается обновление минимума.

Доминация биткоина
Доминация пока что по плану. И пока она на высоте — альте будет тяжело.

Каковы ваши планы на будущую неделю?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

Пошли по первому сценарию ​

 

[Крипт Он Трейд]

Разрыв между риторикой ФРС и фактическим состоянием рынка​

Финансовые условия в США достигли самого благоприятного уровня с 2021 года, даже превысив показатели до начала цикла повышения процентных ставок Федеральным резервом. Примечательно, что с декабря, когда ФРС, по-видимому, объявила о победе над инфляцией, финансовые условия значительно смягчились, фактически отражая поведение рынка, как если бы Центральный банк уже снизил процентные ставки. Именно это смягчение финансовых условий и является причиной восстановления инфляции в сегодняшних рыночных условиях.

Расхождение между ястребиной риторикой ФРС и интерпретацией рынка создало разрыв, когда финансовые условия фактически сводят на нет усилия центрального банка по борьбе с инфляцией из-за более жесткой денежно-кредитной политики. В результате восстановление инфляционного давления создает серьезную проблему для политиков, потенциально требуя более агрессивных действий для сдерживания роста цен и согласования рыночных ожиданий с запланированной политической позицией.

 

[Крипт Он Трейд]

UPD по ​

Рынок радует!

BTC
Мы рассматривали два сценария и пошли по первому, без панических продаж, а через аккумулирование и последующий рост (см. последний обзор).

Сейчас важно следить за силой покупок и стремиться к достижению ATH. Если после теста один из вариантов приведет к локальному слому структуры, цена продолжит рост.

ETH
Эфир также следовал первому сценарию, в котором я ожидал, что дальнейшего снижения не будет (хотя рассматривал возможность обновления минимума), а неделя завершится выкупом. Ожидаю дальнейший рост до 4300.