ChipMixer конфисковали вместе с $46 млн в BTC, оператор идентифицирован 16 марта 2023 DarknetOnions.com Один из крупнейших и самых долгоиграющих биткоин-миксеров в мире был отключен вчера, когда федеральные следователи США взломали анонимность его основного оператора. Обвинения, связанные с эксплуатацией ChipMixer, были поданы прокуратурой США по Восточному округу Пенсильвании 15 марта против вьетнамского гражданина Минь Куок Нгуена, 49 лет, который, как полагают, в одиночку управлял ChipMixer с момента его создания в 2017 году. Нгуен также, как полагают, стоял за учетными записями в социальных сетях под именем ChipMixer на Bitcointalk и Reddit, которые он использовал для продвижения сервиса.
Серверы, на которых размещены версии Clearweb и Tor сайта ChipMixer, были конфискованы с помощью Федеральной уголовной полиции Германии, ЕВРОПОЛА и других европейских правоохранительных органов, что привело к конфискации 46 миллионов долларов в BTC, хранящихся в закрытых ключах, хранящихся в бэкэнде сайта. Большая часть изъятых биткоинов принадлежала пользователям, которые еще не выкупили свои «фишки» с сайта, которые являются закрытыми ключами для адресов, содержащих стандартизированные количества смешанных BTC.
Также был захвачен сайт ChipMixer GitHub, наряду с другими прозрачными веб-URL-адресами, которые, как считается, связаны с ChipMixer. Миксер разрешал смешивание только через свой сайт Tor с мая 2022 года. Уведомление об удалении в настоящее время отображается на chipmixer.com. Согласно жалобе, поданной ФБР, Нгуен использовал длинную серию фиктивных и украденных личных данных для регистрации и финансирования прозрачных и темных веб-серверов, которые он использовал для размещения ChipMixer. С этими удостоверениями личности смешивались адреса электронной почты, связанные с PayPal и учетными записями Binance, зарегистрированными под его собственной личностью. Из всех PayPal счетов, используемых для финансирования интернет-провайдеров, которых он нанял, тот, который был открыт под его именем, был единственным, который не был зарегистрирован с использованием информации от американских лиц в возрасте от 60 до 70 лет.
Дальнейшее расследование, включающее повестки от Google, Apple, Remitano, Namecheap, Digital Ocean и других ISPS, укрепило связь между Нгуеном и различными псевдонимами, которые он использовал для регистрации доменов и серверов для размещения ChipMixer. В одной учетной записи Google, которая была связана с личностью, Нгуен также выполнил различные поиски того, как получить номера социального страхования и другую личную информацию. ФБР отслеживало монеты, отправленные в ChipMixer с октября 2021 года, когда оно впервые отправило собственные монеты и получило смешанные BTC в виде «фишек». Общее количество биткойнов, которые, как утверждается, были обработаны микшером в ходе его работы, с августа 2017 года по март 2023 года, оценивалось примерно в 153 672 BTC, согласно неназванной «компании по отслеживанию и анализу блокчейна». Эта сумма составляет около 3 миллиардов долларов на момент транзакций.
Из этой суммы ChipMixer, по оценкам, получил около 185 миллионов долларов от рынков даркнета и 35 миллионов долларов от мошеннических магазинов. Считается, что HYDRA, бывший рынок русского языка, несет ответственность за 121 миллион долларов из этой суммы. Кроме того, в общей сложности 17 миллионов долларов поступило от платежей для операторов-вымогателей, таких как Sodinokibi, Mamba и Suncrypt. Безусловно, самая большая категория незаконных средств, отправленных в ChipMixer, исходит от хакеров, которые, по оценкам, направили 721 миллион долларов через микшер. Даже правительственные режимы, как говорят, использовали ChipMixer, чтобы запутать поток своих биткойн-средств. Такие примеры включают печально известную финансируемую Северной Кореей Lazarus Group, которая была вовлечена в несколько крупных краж криптовалют на протяжении многих лет, и российские разведывательные службы, которые использовали микшер для разрыва связей с блокчейном при финансировании инфраструктуры для вредоносного ПО, известного как «Drovorub».
Нгуен был обвинен в краже личных данных, отмывании денег и управлении денежным переводом в США без лицензии. В настоящее время он остается на свободе и разыскивается ФБР.
Серверы, на которых размещены версии Clearweb и Tor сайта ChipMixer, были конфискованы с помощью Федеральной уголовной полиции Германии, ЕВРОПОЛА и других европейских правоохранительных органов, что привело к конфискации 46 миллионов долларов в BTC, хранящихся в закрытых ключах, хранящихся в бэкэнде сайта. Большая часть изъятых биткоинов принадлежала пользователям, которые еще не выкупили свои «фишки» с сайта, которые являются закрытыми ключами для адресов, содержащих стандартизированные количества смешанных BTC.
Также был захвачен сайт ChipMixer GitHub, наряду с другими прозрачными веб-URL-адресами, которые, как считается, связаны с ChipMixer. Миксер разрешал смешивание только через свой сайт Tor с мая 2022 года. Уведомление об удалении в настоящее время отображается на chipmixer.com. Согласно жалобе, поданной ФБР, Нгуен использовал длинную серию фиктивных и украденных личных данных для регистрации и финансирования прозрачных и темных веб-серверов, которые он использовал для размещения ChipMixer. С этими удостоверениями личности смешивались адреса электронной почты, связанные с PayPal и учетными записями Binance, зарегистрированными под его собственной личностью. Из всех PayPal счетов, используемых для финансирования интернет-провайдеров, которых он нанял, тот, который был открыт под его именем, был единственным, который не был зарегистрирован с использованием информации от американских лиц в возрасте от 60 до 70 лет.
Дальнейшее расследование, включающее повестки от Google, Apple, Remitano, Namecheap, Digital Ocean и других ISPS, укрепило связь между Нгуеном и различными псевдонимами, которые он использовал для регистрации доменов и серверов для размещения ChipMixer. В одной учетной записи Google, которая была связана с личностью, Нгуен также выполнил различные поиски того, как получить номера социального страхования и другую личную информацию. ФБР отслеживало монеты, отправленные в ChipMixer с октября 2021 года, когда оно впервые отправило собственные монеты и получило смешанные BTC в виде «фишек». Общее количество биткойнов, которые, как утверждается, были обработаны микшером в ходе его работы, с августа 2017 года по март 2023 года, оценивалось примерно в 153 672 BTC, согласно неназванной «компании по отслеживанию и анализу блокчейна». Эта сумма составляет около 3 миллиардов долларов на момент транзакций.
Из этой суммы ChipMixer, по оценкам, получил около 185 миллионов долларов от рынков даркнета и 35 миллионов долларов от мошеннических магазинов. Считается, что HYDRA, бывший рынок русского языка, несет ответственность за 121 миллион долларов из этой суммы. Кроме того, в общей сложности 17 миллионов долларов поступило от платежей для операторов-вымогателей, таких как Sodinokibi, Mamba и Suncrypt. Безусловно, самая большая категория незаконных средств, отправленных в ChipMixer, исходит от хакеров, которые, по оценкам, направили 721 миллион долларов через микшер. Даже правительственные режимы, как говорят, использовали ChipMixer, чтобы запутать поток своих биткойн-средств. Такие примеры включают печально известную финансируемую Северной Кореей Lazarus Group, которая была вовлечена в несколько крупных краж криптовалют на протяжении многих лет, и российские разведывательные службы, которые использовали микшер для разрыва связей с блокчейном при финансировании инфраструктуры для вредоносного ПО, известного как «Drovorub».
Нгуен был обвинен в краже личных данных, отмывании денег и управлении денежным переводом в США без лицензии. В настоящее время он остается на свободе и разыскивается ФБР.
