Методы обнала/вывода BTC

[Black Doni]

А что именно лучше подумать?

Камеры/отходные пути. Получить наличку - мало и от масок нет смысла, если ты от банкомата пошел через все камеры прямо до дома

 

[BitMafia]

Интересное чтиво, добавлю про миксеры, мы протестировали несколько сервисов и провели AML проверку поступаемых BTC.
Ниже 50% AML не было не разу и каждая транзакция идёт с красным флагом, один раз мы даже получили 40% DarkMarket, так что для очистки обычный тумблер точно не стоит рассматривать, советую использовать его лишь для обрыва связи если в этом есть необходимость. Мы же решили что будем выплачивать своим клиентам биржевые BTC, а грязный биткоин пристроить в другое место. Ну и не скупитесь на всякий случай провести AML проверку биткоинов после получения их от незнакомого вам ранее сервиса, тем более 1 проверку всеми известный сервис даёт бесплатно.

 

[BitMafia]

А как на счёт обнала крупной суммы, скажем, 20 лямов, существуют такие варианты обнала, чтобы разом или же лучше разбить на несколько частей и юзать разные обменники?

Разом 2 варианта, наличка и микс. В первом варианте это будут наличные кладом, закопанные глубоко и далеко за городом. Второй вариант это просто очистить битки в USDT и пойти в обычный обменник, тут у тебя уже есть где развернуться, пройтись по нескольким обменникам в городе и обменять прям в офисе мелкими суммами 10-20к$, как правило никто паспорта и данных твоих не попросит.

 

[BroudMany]

вариантов куча в наше время, не то что лет 8 назад

 

[Denacifikachiya]

Благодарю

 

[Deimos]

Ликвиднось да, но если честно гайки по BTC закручиваю, AML повсюду, вывест самому в белые практичестки невозможно, а доверять обменникам .onion уже не хочется. Сам отмываю, вывожу и через DEX и экранированных мою, чась через NFT. Просто был случай при обмене в дарк когда взяли дропа красные и пытали утюгом, кто то слил инфу. Короче не доверяю обменникам в дарке, вывожу на холодный, а там уже кручу-верчу... тьфу-тьфу пока потихоньку получается. Было бы хорошо, еслт бы шопы добавили еще монет, было бы удобнее заметать след. Надеюсь в KRAKEN будут еще монеты кроме BTC или хотябы обещание внедрить

Всё ещё актуальная тема, кстати, по моему мнению. Добавить другие способы оплаты в крипте было бы круто

 

[Ern]

Всё ещё актуальная тема, кстати, по моему мнению. Добавить другие способы оплаты в крипте было бы круто

Сколько прошло времени от создания BTC до полного понимания и использования этой крипты на полную силу. Лет 7 не меньше. Биток вышел в 2009 году? Так только сейчас люди поняли что это реальная валюта и уже больше людей используют её. А к примеру Monero был создан только в 2014 году и это уже второстепенная крипта и я думаю только году так в 2030 он будет пользоваться той же популярностью что и биток. От битка никуда не уйти... Это ТОП из крипты...

 

[Deimos]

Сколько прошло времени от создания BTC до полного понимания и использования этой крипты на полную силу. Лет 7 не меньше. Биток вышел в 2009 году? Так только сейчас люди поняли что это реальная валюта и уже больше людей используют её. А к примеру Monero был создан только в 2014 году и это уже второстепенная крипта и я думаю только году так в 2030 он будет пользоваться той же популярностью что и биток. От битка никуда не уйти... Это ТОП из крипты...

Эх.. Ну да, тоже верно. Надеюсь, со временем помимо битка какая-нибудь хорошая крипта тоже популяризируется

 

[Almonax]

Приветствую. Подскажите что можно сделать в данной ситуации. Вывожу биток после миксера на сбер. Обменник из bestchange написал что крипта после проверки в зоне повышенного риска с пометкой (деньги из миксера). Просит раскрыть персональную инфу но самое главное пояснить за происхождение монет. Какие легенды происхождения монет в данном случае могут быть уместны ? Спасибо.

 

[blMonkey]

обменять прям в офисе мелкими суммами 10-20к$, как правило никто паспорта и данных твоих не попросит

серьезно?