Поиск информации об юридических лицах (далее -ЮЛ) всегда рассматривается в практическом ключе, в том смысле, что мотивация поиска такой информации - это всегда решение конкретной бизнес задачи. По моему мнению, задачи, для которых требуется поиск информации об ЮЛ, условно, можно разделить на 2 категории:
1.Нивелирование рисков.
К этой категории относятся задачи обеспечения экономической безопасности бизнеса. Примерам таких задач являются: проверка благонадежности контрагента, проверка платежеспособности контрагента, выявление участия контрагента в мошеннических схемах и пр. Иными словами, цель поиска информации - устранить риск или снизить его влияние на бизнес.
2. Оценка возможностей.
К этой категории относятся задачи стратегического маркетинга и бизнес-аналитики. Примерами таких задач являются: поиск поставщиков (партнеров) с наиболее выгодными условиями сотрудничества, определение прибыльных ниш для бизнеса, анализ деятельности конкурентов и пр. Иными словами, цель поиска информации - оценка возможности увеличить прибыльность бизнеса.
Вне зависимости от того какие перед вами стоят задачи, в рамках анализа деятельности ЮЛ, список используемых ресурсов будет отличаться. Рассмотрим часть наиболее востребованных ресурсов:
Выписка из "Единого государственного реестра юридических лиц" (далее - ЕГРЮЛ)
Выписка из ЕГРЮЛ, источник:
https://egrul.nalog.ru/index.html
Первым делом, при анализе деятельности ЮЛ стоит взять выписку из ЕГРЮЛ, поскольку она отражает актуальные данные о ЮЛ, имеющиеся у государства. Расхождение между сведениями ЕГРЮЛ и действительностью можно расценивать как нарушение закона. В выписке из ЕГРЮЛ о конкретном ЮЛ можно найти: наименование, юридический адрес, дату создания, ФИО и ИНН руководителя (директора), ФИО и ИНН учредителей (владельцев), сведения о филиалах и пр.
Выписка из ЕГРЮЛ, источник:
https://egrul.nalog.ru/index.html
Всегда сравнивайте дату создания юридического лица с датами внесения различных записей о ЮЛ в ЕГРЮЛ. Это поможет вам проследить историю изменений в деятельности ЮЛ. Например, компания была зарегистрирована 31.05.1994 года, понятное дело, что за это время могло смениться 10-20 директоров. Однако в выписке на сегодняшний день мы видим, что сведения о директоре были добавлены 25.05.2021.
Как узнать, кто был генеральным директором компании до указанной даты (25.05.2021)?
Архивная копия сайта компании.
Сверху актуальная информация о руководстве компании, снизу архивная копия сайта на 12.10.2020, источник:
https://archive.org/web/
Архивная копия сайта компании может многое рассказать о ее прошлом, в частности полезно просматривать разделы "Руководство", "Контакты", "Поставщикам", "О компании". В данных разделах зачастую публикуются реквизиты, в т.ч. расчетный счет организации, фактический адрес расположения компании, контактные данные и пр. Отслеживания изменения этих данных можно выявить много интересных деталей деятельности ЮЛ.
Архивную копию сайта можно найти на разных ресурсах, например, на ресурсе Wayback Machine:
https://archive.org/web/
Ресурс БФО ФНС, источник:
https://bo.nalog.ru/
По законам, действующим в Российской Федерации, все ЮЛ должны сдавать в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС) бухгалтерскую отчетность, которая, в свою очередь, публикуется на официальных ресурсах ФНС. Анализируя бухгалтерскую отчетность ЮЛ можно многое сказать о финансовой устойчивости бизнеса его бизнеса, выявить признаки банкротства, о чем писал ранее и т.д.
Ресурс БФО ФНС, источник:
https://bo.nalog.ru/
В ряде случаев крупные компании обязаны публиковать вместе с бухгалтерскими отчетами еще и аудиторские заключения. Суть работы аудиторов заключается в проверке финансовой и налоговой отчетности компаний, оценке финансовой эффективности ее работы. Отчет аудиторов может содержать описание финансовых процессов компании, основных поставщиков, перечень активов, текущие договора поставок и пр. полезную для анализа информацию.
Государственные закупки.
Анализ государственных закупок, в которых участвовало ЮЛ, позволяет понять способы формирования доходов и выявить возможные связи руководства ЮЛ с руководствами государственных ведомств. Чтобы установить в каких закупках участвовало ЮЛ необходимо перейти в "Параметрах поиска" во вкладку "Все параметры" и там в поле "Участник торгов" указать ИНН интересующего ЮЛ.
Площадка государственных закупок, источник:
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
Площадка государственных закупок, источник:
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
Площадка государственных закупок, источник:
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
Тендеры.
Сайт сервиса "Закупки 360", источник:
https://zakupki360.ru/
Если в рамках государственных закупок ЮЛ взаимодействует с государством, то крупные сделки между частным бизнесом оформляются в виде тендеров. Тендер - конкурентная форма отбора предложений на оплачиваемую поставку товаров/услуг по средством торгов. Посмотреть какие тендеры организовывал или в каких тендерах участвовал контрагент можно на ресурсах-агрегаторах, типа "Закупки 360".
Сайт сервиса "Закупки 360", источник:
https://zakupki360.ru/
Реестр контрольно-надзорных мероприятий.
«Единый реестр проверок», источник:
https://proverki.gov.ru
На очереди сервис от Генеральной прокуратуры Российской Федерации под названием «Единый реестр проверок». Данный сервис позволяет найти контрольно-надзорные мероприятия, проводимые в отношении юридических лиц, и выступает, по сути, агрегатором проверок, проводимых всеми государственными надзорными органами, в отношении юридических лиц.
Каждое мероприятие, будь то документарная проверка или профилактическое мероприятие, в реестре имеет карточку, в которой указываются основные сведения о виде контроля, основания для проведения проверки, участники, принятое решение и пр. Данные сведения позволяют лучше понять состояние бизнеса контрагент.
P.S. Спасибо за интерес к теме!
Работает с картами любых банков
Переходим на сайт: https://securepayments.sberbank.ru/client/login
