Что такое AML и KYC? В чем разница между грязными и чистыми битками.

[Pandorum]

Миксеры бывает еще так отмоют, что лучше бы не мыл)

Даже так?)

 

[ОПТоVIPSUPP]

Можно ли монеты после миксера лить на биржу, например тот же Binance, aml грубо говоря в допустимой норме, провентов 20% ?

Вопрос, если можно, а разве использование миксиров не отображается в истории и не может ли быть, что использование миксиров может быть воспринято как нечто нелегальное?

Вот тоже интересный вопрос
В дополнение к момему предыдущему
Заводишь ты монеты, а они после микрсера, это же видно

 

[CFS]

Вот тоже интересный вопрос
В дополнение к момему предыдущему
Заводишь ты монеты, а они после микрсера, это же видно

Всё зависит от миксера который вы будете использовать и биржи куда вы хотите заливать битки. Перед тем как заливать битки после миксера на биржу, стоит проверить их на чистоту. Можете ради интереса посмотреть нашу статью про проверку нескольких миксеров. Я проверил 4 случайных миксера( все они из списков "лучших" миксеров), какие-то из них не делают ничего.
Если при проверке выдает хай риск( любое что связано с даркнетом) - такое нельзя переводить на биржу. В процентах риска точно не могу сказать, т.к. это зависит от биржи. Но 25-50% могут зайти на биржу, ЕСЛИ нет никакого высокого риска(связь с чернухой, гэмблинг, МЛ высокий и т.д.). Некоторые битки с самой биржи могут быть 25%, а могут быть и 50%, поэтому такие цифры упомянул. Но, в среднем, у них не будет никаких значков высокого риска.

 

[RaznesyLico]

спасибо, разжевали)

 

[Omeric]

Это что, можно челу с 10000 битками отправить на кошелек грязный биток и у него весь кошель станет грязным?

 

[LeonidKnifee]

Это что, можно челу с 10000 битками отправить на кошелек грязный биток и у него весь кошель станет грязным?

именно так)

 

[Omeric]

именно так)

Звучит конечно бредово, но по факту получается у всех грязные кошельки? Ведь много же зловредных людей кто может кидать грязные битки на кошельки... Со временем наверно все битки станут черными?)

 

[Pravdachka]

очень интересно))

 

[Black Tot]

Амл развод для отннятие крипты !

 

[BEZPALEVA GIRL]

Амл развод для отннятие крипты !

Согласна, АМЛ берет и деанонимизирует сильно биткоин) Не то чтобы эта монета была полностью анонимной, конечно, но это всё же по моему мнению бред...

 

[Shtorbit]

Интересно : при отправке выигрыша в конкурсах продавцы чистят битки?)

 

[24BITBANK EXCHANGE]

Амл развод для отннятие крипты !

Развод кого и кем? Просто так ни у кого ничего не блокируют, если человек выводит монеты с даркмаркета и отказывается включать мозги хотя бы на базовом уровне - то это проблема в человеке.