- Сообщения
- 1 757
- Реакции
- 1 531
- Баллы
- 114
Несмотря на популярный стереотип о приватности и анонимности BTC, даже начинающий доксер(пробивщик) может изучить то, как этой криптовалютой распоряжается отдельно взятый человек.
Немного основной информации. Bitcoin - это криптовалюта, одна из многих. Сама по себе она устроена так, что владелец монет может остаться анонимным, но все его транзакции абсолютно открыты.
Допустим, мамкин скамер хочет начать пользоваться биткоином. Для этого ему нужно завести кошелек, который будет хранить валюту на одном или нескольких "адресах". Такой адрес может хранить, отправлять, и получать криптовалюту.
Активность такого адреса абсолютно публична, но владелец адреса будет теоретически неизвестен. Теоретически - потому что условный "Вася" может указать на своей странице в соцсети или на своем сайте свой BTC-адрес.
Структура любого экономического расследования состоит из нескольких этапов: -- Идентификация цели -- Поиск информации об серых экономических действиях цели в настоящем и прошлом -- Поиск людей и организаций
В этой статье рассматриваем ситуацию, когда мы получаем на вход BTC-адрес (неважно, анонимный или нет) и изучаем, какие шаги можем предпринять для получения дополнительной информации об этом адресе.
Блокчейн
Блокчейн сам по себе - сложная штука, и ее обсуждать мы здесь не будем. Но вот его сайт, blockchain.com - полезный инструмент. Он позволяет посмотреть все транзакции определенного адреса, баланс адреса и сколько на этот адрес было всего переведено.
Вот пример того, как на сайте выглядит перевод с одного кошелька на другой.
Выглядит сложно, но нужно просто знать, куда смотреть. Красным выделен хэш транзакции, по сути - ее уникальный ID. Оранжевым выделен биткоин-адрес, который отправляет валюту. Зеленым - тот, что получает. Оба адреса кликабельны - нажмите на один из них, если хотите подробнее его изучить.
Адрес оранжевый отправляет 0.198 биткоина кошельку зеленому. Зеленый адрес получит 0.188 биткоина, при этом 0.01 биткоина уйдет на комиссию (Fee).
Заметим, что существуют обменники BTC. Поэтому, если вы наткнулись на адрес с сотнями тысяч транзакций, он, скорее всего, принадлежит такому обменнику. Поищите BTC-адрес в гугле. Зачастую, адреса обменников публичны.
Wallet Explorer
Каждый адрес принадлежит какому-то кошельку. В кошельке может быть несколько адресов. Walletexplorer.com позволяет узнать, к какому кошельку относится тот или иной адрес. Или наоборот, узнать, какие адреса содержит тот или иной кошелек.
Если в одном кошельке есть несколько адресов, то значит владелец у этих адресов один и тот же. В общем, обнаружение кошелька может быть полезно тем, что появится возможность найти неизвестные вам адреса того же человека.
Bitcoin Abuse
Bitcoinabuse.com содержит данные о кошельках и информацию о владельце, упоминаниях на сайте, причастности к правонарушениям.
Так какая же крипта анонимна, если не биток?
Рассмотрим самые крупные из них.
Monero
В сети Monero каждый платеж перемешивается с другими. Здесь нельзя проследить токены до конкретного человека или до предыдущей транзакции из того же источника.
Zcash
Транзакции публикуются в общедоступной цепочке блоков, но отправитель, получатель и сумма остаются тайными.
Grin
Grin тоже скрывает суммы транзакций и личность отправителей и получателей — здесь нет адресов. Функции конфиденциальности включены для всех пользователей, однако блокчейн Grin слишком легкий, в нем хранится мало данных.
Вывод
Используйте миксеры и более анонимные криптовалюты, если занимаетесь жесткой чернухой. Не выводите с обменников на свои карты. Как минимум по транзакциям можно отследить адреса кошельков, а по ним какие обменики были использованы, сделать туда запрос и получить информацию не так сложно. Всем удачи!
Немного основной информации. Bitcoin - это криптовалюта, одна из многих. Сама по себе она устроена так, что владелец монет может остаться анонимным, но все его транзакции абсолютно открыты.
Допустим, мамкин скамер хочет начать пользоваться биткоином. Для этого ему нужно завести кошелек, который будет хранить валюту на одном или нескольких "адресах". Такой адрес может хранить, отправлять, и получать криптовалюту.
Активность такого адреса абсолютно публична, но владелец адреса будет теоретически неизвестен. Теоретически - потому что условный "Вася" может указать на своей странице в соцсети или на своем сайте свой BTC-адрес.
Структура любого экономического расследования состоит из нескольких этапов: -- Идентификация цели -- Поиск информации об серых экономических действиях цели в настоящем и прошлом -- Поиск людей и организаций
В этой статье рассматриваем ситуацию, когда мы получаем на вход BTC-адрес (неважно, анонимный или нет) и изучаем, какие шаги можем предпринять для получения дополнительной информации об этом адресе.
Блокчейн
Блокчейн сам по себе - сложная штука, и ее обсуждать мы здесь не будем. Но вот его сайт, blockchain.com - полезный инструмент. Он позволяет посмотреть все транзакции определенного адреса, баланс адреса и сколько на этот адрес было всего переведено.
Вот пример того, как на сайте выглядит перевод с одного кошелька на другой.
Выглядит сложно, но нужно просто знать, куда смотреть. Красным выделен хэш транзакции, по сути - ее уникальный ID. Оранжевым выделен биткоин-адрес, который отправляет валюту. Зеленым - тот, что получает. Оба адреса кликабельны - нажмите на один из них, если хотите подробнее его изучить.
Адрес оранжевый отправляет 0.198 биткоина кошельку зеленому. Зеленый адрес получит 0.188 биткоина, при этом 0.01 биткоина уйдет на комиссию (Fee).
Заметим, что существуют обменники BTC. Поэтому, если вы наткнулись на адрес с сотнями тысяч транзакций, он, скорее всего, принадлежит такому обменнику. Поищите BTC-адрес в гугле. Зачастую, адреса обменников публичны.
Wallet Explorer
Каждый адрес принадлежит какому-то кошельку. В кошельке может быть несколько адресов. Walletexplorer.com позволяет узнать, к какому кошельку относится тот или иной адрес. Или наоборот, узнать, какие адреса содержит тот или иной кошелек.
Если в одном кошельке есть несколько адресов, то значит владелец у этих адресов один и тот же. В общем, обнаружение кошелька может быть полезно тем, что появится возможность найти неизвестные вам адреса того же человека.
Bitcoin Abuse
Bitcoinabuse.com содержит данные о кошельках и информацию о владельце, упоминаниях на сайте, причастности к правонарушениям.
Так какая же крипта анонимна, если не биток?
Рассмотрим самые крупные из них.
Monero
В сети Monero каждый платеж перемешивается с другими. Здесь нельзя проследить токены до конкретного человека или до предыдущей транзакции из того же источника.
Zcash
Транзакции публикуются в общедоступной цепочке блоков, но отправитель, получатель и сумма остаются тайными.
Grin
Grin тоже скрывает суммы транзакций и личность отправителей и получателей — здесь нет адресов. Функции конфиденциальности включены для всех пользователей, однако блокчейн Grin слишком легкий, в нем хранится мало данных.
Вывод
Используйте миксеры и более анонимные криптовалюты, если занимаетесь жесткой чернухой. Не выводите с обменников на свои карты. Как минимум по транзакциям можно отследить адреса кошельков, а по ним какие обменики были использованы, сделать туда запрос и получить информацию не так сложно. Всем удачи!
